第六屆董事會第十九次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東登海種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十九次（臨時）會議通知於2018年12月27以傳真、電子郵件方式發出，2019年1月3日8：00以通訊方式召開。會議應參會董事11人，實際參會董事11人。會議召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
經參會董事審議和表決，本次會議審議通過了《山東登海種業股份有限公司關於註銷子公司寧夏登海萬連種業有限公司的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
同意註銷公司控股子公司寧夏登海萬連種業有限公司（以下簡稱“登海萬連”）並授權公司管理層負責辦理登海萬連的清算、註銷等相關事宜。
詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關於註銷控股子公司寧夏登海萬連種業有限公司的公告》
特此公告。
山東登海種業股份有限公司董事會
2019年1月3日
證券代碼：002041 證券簡稱：登海種業 公告編號：2019-002
山東登海種業股份有限公司關於註銷控股子公司寧夏登海萬連種業有限公司的公告
山東登海種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司寧夏登海萬連種業有限公司（以下簡稱“登海萬連”）未取得預期的經營成果，為優化資源配置，降低經營管理成本，提高管理效率和管控能力，公司決定解散並註銷登海萬連。
公司於2019年1月3日經第六屆董事會第十九次(臨時)會議審議通過《山東登海種業股份有限公司關於註銷控股子公司寧夏登海萬連種業有限公司的議案》，同意註銷登海萬連並授權公司經營管理層負責辦理清算、註銷事宜。本事項無需經公司股東大會審議。本事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
一、基本情況介紹
1、公司名稱：寧夏登海萬連種業有限公司
2、統一社會信用代碼：91640381MA75WFXBXG
4、公司地址：青銅峽市嘉寶工業園區
5、法定代表人：盛志寧
6、註冊資本：1000萬元
7、經營範圍：水稻、小麥（大田用種）生產、銷售（憑資質證經營）；雜交稻、雜交玉米種子及其親本種子以外的種子、農資產品加工、包裝、批發、零售（憑資質證經營）；農作物新品種選育；農業新技術開發及成果轉讓、技術推廣、技術諮詢服務；代銷不再分裝的包裝種子；化肥、農藥（不含殺鼠劑）、地膜銷售；糧食烘乾、收儲、加工、銷售（憑資質證經營）；農產品冷藏、保鮮；智能配肥；測土化驗；農用植保無人機統防統治及銷售；農機培訓；農用機械銷售、維修及服務；農情信息交流；電子商務；示範園區農業新產品展示及其他農業服務***(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
8、股權結構：
單位：萬元
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9、最近一年及一期主要財務指標： 單位：元
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注：2018 年1-12月財務數據未經審計，2017 年財務數據經中天運會計師事務所（特殊普通合夥）審計。
二、本次註銷的目的、存在的風險和對公司的影響
本次註銷綜合考量整體經營規劃和戰略佈局的調整，有利於公司整合優化資源配置，降低經營管理成本，提高管理效率和管控能力。
本次註銷不涉及土地租賃、債務重組等情況，不涉及可能產生關聯人同業競爭的情況。公司不存在為登海萬連擔保、委託其理財、以及登海萬連佔用公司資金的情況。
本次註銷完成後，登海萬連不再納入公司合併報表範圍，但對公司整體業務發展和盈利水平無重大影響，不會損害全體股東及公司利益。
三、備查文件
公司第六屆董事會第十九次（臨時）會議決議。
董事會
2019年1月3日
證券代碼：002041 證券簡稱：登海種業 公告編號：2019-003
山東登海種業股份有限公司
第六屆監事會第十九次（臨時）會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
山東登海種業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十九次（臨時）會議於 2018 年 12月27日以書面形式發出通知，2019年1月3日以通訊方式召開；應參會監事5人，實際參會監事5人，會議召開的程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
會議經參會監事審議表決，形成如下決議：
審議通過了《山東登海種業股份有限公司關於註銷子公司寧夏登海萬連種業有限公司的議案》，贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
監 事 會
2019年1月3日
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