證券代碼：002391 證券簡稱：長青股份 公告編號：2018-025
江蘇長青農化股份有限公司
關於董事會換屆選舉的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇長青農化股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第六屆董事會任期將於2018年11月27日屆滿。為了順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），公司董事會依據《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等相關規定，現將第七屆董事會的組成、選舉方式、董事候選人的提名、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等事項公告如下：
一、第七屆董事會的組成
按照《公司章程》的規定，第七屆董事會將由7名董事組成，其中獨立董事3名，董事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
二、選舉方式
根據《公司章程》的規定，本次董事選舉採用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。
三、董事候選人的提名
（一）非獨立董事候選人的提名
公司現任董事會及在本公告發布之日單獨或者合併持有公司已發行股份 3%以上的股東有權向公司現任董事會書面提名推薦第七屆董事會非獨立董事候選人。
單個提名人提名的非獨立董事人數不得超過本次擬選非獨立董事總人數。
（二）獨立董事候選人的提名
公司現任董事會、現任監事會及在本公告發布之日單獨或合併持有公司已發行股份1%以上的股東有權向公司現任董事會書面提名推薦第七屆董事會獨立董事候選人。
單個提名人提名的獨立董事人數不得超過本次擬選獨立董事總人數。
四、本次換屆選舉的程序
1、提名人應在2018年11月2日17:00時前以書面方式向公司董事會提名董事候選人並提交相關文件，晚於該時間，公司不再接受提名；
2、在上述提名時間屆滿後，公司董事會提名委員會將對被提名的董事候選人進行資格審查，並將符合資格的董事人選提交公司董事會審議；
3、公司董事會召開會議，確定董事候選人名單，並以提案的方式提請公司股東大會審議；
4、董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，並承諾公開披露的董事候選人的資料真實、完整，保證當選後切實履行董事職責，獨立董事候選人亦應依法做出相關聲明；
5、公司在發佈召開關於選舉獨立董事的股東大會通知時，將獨立董事候選人的有關材料（包括但不限於《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事履歷表》、《獨立董事資格證書》）送深圳證券交易所進行備案審核，其材料經審核無異議後方可提交股東大會審議。
6、在新一屆董事會就任前，公司第六屆董事會董事仍按有關法律法規的規定繼續履行職責。
五、董事任職資格
（一）非獨立董事任職資格
根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司董事候選人應為自然人，有下列情形之一的，不能被提名為公司董事候選人：
1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因貪汙、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；
3、擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；
4、擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，並負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；
5、個人所負數額較大的債務到期未清償；
6、被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；
7、被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的；
8、最近三年內受到中國證監會處罰的；
9、最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；
10、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；
11、法律、法規、規範性文件規定的其他情形。
（二）獨立董事任職資格
公司獨立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還必須滿足下述條件：
1、具有五年以上法律、經濟、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；
2、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、規章及規則，並確保有足夠的時間和精力履行其職責；
3、通過中國證監會或證券交易所的獨立董事培訓並獲得培訓證書；
4、以會計專業人士身份被提名為獨立董事候選人的，應當具備豐富的會計專業知識和經驗，並具備註冊會計師資格、高級會計師或者會計學副教授以上職稱等專業資質；
5、《公司章程》規定的其他條件。
6、具有下列情形之一的，不得擔任公司的獨立董事：
（1）在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬，主要社會關係（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關係是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或間接持有公司已發行股份1％以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（3）在直接或間接持有公司已發行股份5％以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（4）在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職的人員及其直系親屬；
（5）為公司或者其附屬企業提供財務、法律、諮詢等服務的人員，包括但不限於提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級複核人員、在報告上簽字的人員、合夥人及主要負責人；
（6）在與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，或者在有重大業務往來單位的控股股東單位任職；
（7）近一年內曾經具有前六項所列情形之一的人員；
（8）被中國證監會採取證券市場禁入措施，且仍處於禁入期的；
（9）被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的；
（10）最近三年內受到中國證監會處罰的；
（11）最近三年內受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評的；
（12）法律、法規、規範性文件規定的其他人員；
（13）中國證監會、證券交易所認定的其他人員。
六、提名人應提供的相關文件：
（一）提名董事候選人，必須向公司董事會提供下列文件：
1、董事候選人提名錶（原件，格式見附件）；
2、提名的董事候選人的身份證明覆印件（原件備查）；
3、提名的董事候選人的履歷表、學歷、學位證書複印件（原件備查）；
4、如提名獨立董事候選人，還需提供獨立董事履歷表、獨立董事培訓證書複印件等文件（原件備查）；
6、能證明符合本公告規定條件的其他文件；
7、董事候選人出具的接受提名的書面意見，同意接受提名，並承諾資料的真實、完整以及保證當選後履行董事職責。
（二）若提名人為公司股東，則該提名人應同時提供下列文件：
1、如是個人股東，則需提供其身份證明覆印件（原件備查）；
2、如是法人股東，則需提供其營業執照複印件（複印件蓋公章，原件備查）；
3、股票賬戶卡複印件（原件備查）；
4、本公告發布之日的持股憑證。
（三）提名人向公司董事會提名董事候選人的方式如下：
1、本次提名方式僅限於親自送達或郵寄兩種方式。
2、提名人必須在2018年11月2日17:00時前將相關文件送達或郵寄至（以收件郵戳時間為準）公司指定聯繫人處方為有效。
七、聯繫方式
聯 系 人：閔丹（董事會秘書） 肖剛（證券事務代表）
聯繫部門：董事會辦公室
聯繫電話：0514-86424918
聯繫傳真：0514-86421039
聯繫地址：江蘇省揚州市江都區文昌東路1006號
郵政編碼：225200
八、附件
江蘇長青農化股份有限公司第七屆董事會董事候選人提名錶
特此公告。
江蘇長青農化股份有限公司董事會
2018年10月27日
附件：
江蘇長青農化股份有限公司
第七屆董事會董事候選人提名錶
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證券代碼：002391 證券簡稱：長青股份 公告編號：2018-026
江蘇長青農化股份有限公司
關於監事會換屆選舉的提示性公告
江蘇長青農化股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第六屆監事會任期將於2018年11月27日屆滿。為了順利完成監事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”），公司監事會依據《公司法》、《公司章程》等相關規定，將第七屆監事會的組成、選舉方式、監事候選人的提名、本次換屆選舉的程序、監事候選人任職資格等事項公告如下：
一、第七屆監事會的組成
按照《公司章程》的規定，第七屆監事會將由3名監事組成，其中股東代表監事2名，職工代表監事1名。監事任期自相關股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。
二、選舉方式
根據《公司章程》的規定，本次監事選舉採用累積投票制，即股東大會選舉股東代表監事時，每一股份擁有與擬選股東代表監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。
三、監事候選人的提名
（一） 股東代表監事候選人的提名
公司現任監事會及在本公告發布之日單獨或者合併持有公司已發行股份 3%以上的股東有權向公司現任監事會書面提名推薦股東代表擔任的第七屆監事會的股東代表監事候選人。
單一股東提名的監事人數不得超過本次擬選股東代表監事總數的二分之一。
（二）職工代表擔任的監事的產生
職工代表監事由公司職工代表大會民主選舉產生。
四、本次換屆選舉的程序
1、提名人應在2018年11月2日17:00時前以書面方式向公司監事會提名股東代表監事候選人並提交相關文件，晚於該時間，公司不再接受提名；
2、在上述提名時間屆滿後，公司監事會將召開會議，對被提名的股東代表監事候選人進行資格審查，確定擬任的股東代表監事候選人名單，並以提案的方式提請股東大會審議；
3、股東代表監事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，並承諾資料真實、完整，保證當選後履行監事職責。
4、在新一屆監事會就任前，公司第六屆監事會監事仍按有關法律法規的規定繼續履行職責。
五、監事任職資格
根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，公司監事候選人為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的監事：
3、擔任破產清算的公司、企業的監事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；
11、公司董事、高級管理人員不得同時兼任監事；
12、法律、法規、規範性文件規定的其他人員；
六、提名人應提供的相關文件：
（一）提名人提名推薦股東代表監事候選人，必須向公司監事會提供下列文件：
1、股東代表監事候選人提名錶（原件，格式見附件）；
2、股東代表監事候選人的身份證明覆印件（原件備查）；
3、股東代表監事候選人的學歷、學位證書複印件（原件備查）；
5、能證明符合本公告規定條件的其他文件；
6、股東代表監事候選人出具的接受提名的書面意見，同意接受提名，並承諾資料的真實、完整，並保證當選後履行監事職責。
（三）提名人向公司監事會提名股東代表監事候選人的方式如下：
江蘇長青農化股份有限公司第七屆監事會監事候選人提名錶
特此公告。
江蘇長青農化股份有限公司監事會
第七屆監事會監事候選人提名錶
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證券代碼：002391 證券簡稱：長青股份 公告編號：2018-027
江蘇長青農化股份有限公司
關於收到《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》的公告
江蘇長青農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月26日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）出具的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（181327號）。中國證監會依法對公司提交的《江蘇長青農化股份有限公司上市公司發行可轉換為股票的公司債券核准》行政許可申請材料進行了審查，現需要公司就有關問題作出書面說明和解釋，並在30天內向中國證監會行政許可受理部門提交書面回覆意見。
公司與相關中介機構將按照上述通知書的要求，在相關問題逐項落實後以臨時公告形式披露反饋意見回覆，並在規定的期限內及時將有關材料報送中國證監會行政許可受理部門。
公司本次公開發行可轉換公司債券事宜尚需中國證監會進一步審核，能否獲得核准存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。公司將根據中國證監會對該事項的審核進展情況及時履行信息披露義務。
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