證券代碼：600150 證券簡稱：*ST船舶 公告編號：臨2018-100
中國船舶工業股份有限公司
關於發行股份購買資產的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
2018年2月26日，公司第六屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於及其摘要的議案》等與本次發行股票購買資產相關的預（議）案，具體內容詳見公司於2018年2月27日在相關指定信息披露媒體及上海證券交易所網站刊登的公告。
公司將繼續推進本次發行股份購買資產事項。本次發行股份購買資產事項仍存在一定的不確定性，敬請投資者關注。
一、本次發行股份購買資產進展情況
中國船舶工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）因控股股東籌劃重大事項，公司股票於2017年9月27日起停牌，並因涉及發行股份購買資產於2017年10月18日確認進入重大資產重組停牌程序。停牌期間，公司每五個交易日在公司指定的信息披露媒體披露了本次資產重組的進展情況。
2018年3月9日，公司收到上海證券交易所《關於中國船舶工業股份有限公司發行股份購買資產預案信息披露的問詢函》（上證公函[2018]0214號，以下簡稱“《問詢函》”）。公司及各中介機構對《問詢函》中提出的相關問題逐項進行認真核查、落實和回覆，並對《中國船舶工業股份有限公司發行股份購買資產預案》及其摘要進行了修訂，於2018年3月21日披露了《對上海證券交易所之回覆報告》、《發行股份購買資產預案（修訂稿）》等公告。經申請，公司股票自2018年3月21日開市起復牌交易。2018年4月4日、5月4日、6月5日、7月5日和8月4日，公司披露了《中國船舶工業股份有限公司關於披露發行股份購買資產預案後的進展公告》（臨2018-39、臨2018-51、臨2018-56、臨2018-66、臨2018-70）。
2018年8月25日，公司發佈了《中國船舶工業股份有限公司關於發行股份購買資產的進展公告》，由於本次發行股份購買資產的評估備案工作尚未完成，公司預計無法在首次董事會披露預案的六個月內發出召開股東大會通知並公告重組報告書等相關文件。公司及相關各方將繼續推進本次發行股份購買資產事項。2018年9月25日、2018年10月25日、2018年11月24日，公司發佈了《中國船舶工業股份有限公司關於發行股份購買資產的進展公告》（臨2018-80、臨2018-82、臨2018-92）。
截至本公告日，公司及相關各方積極推進本次發行股份購買資產工作。本次發行股份購買資產擬收購的標的資產經營正常，各項業務有序開展。本次發行股份購買資產所涉及的審計、評估備案工作已經完成。
二、本次發行股份購買資產的後續工作安排
公司將會加快推進本次發行股份購買資產的相關工作，因本次發行股份購買資產事項啟動至今，市場變化較大，公司正就本次發行股份購買資產的方案繼續與交易對方進行溝通。待相關工作完成後公司將及時召開董事會審議本次發行股份購買資產的相關事項，同時發佈召開股東大會通知並披露本次交易的重組報告書等相關文件。
三、風險提示
公司將繼續推進本次發行股份購買資產事項。本次發行股份購買資產事項仍存在一定的不確定性，敬請投資者關注相關公告，注意投資風險。
公司於2018年3月21日披露的《中國船舶工業股份有限公司發行股份購買資產預案（修訂稿）》之“重大風險提示”及“第八章 風險因素”章節對本次重組的有關風險因素做出特別提示，再次提請投資者認真閱讀重組預案中相關風險提示內容，注意投資風險。
截至目前，除本次發行股份購買資產預案及本公告披露的風險因素之外，未發現存在可能導致公司董事會或者交易對方撤銷、終止本次重組方案的相關事項。
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定，公司將在發出股東大會召開通知前，每月發佈一次項目進展公告，敬請投資者關注相關公告並注意投資風險。
特此公告。
中國船舶工業股份有限公司
董事會
2018年12月25日
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