證券代碼：002437 證券簡稱：譽衡藥業 公告編號：2018-139
哈爾濱譽衡藥業股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2018年10月30日，哈爾濱譽衡藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）以短信及電子郵件的方式向全體董事發出了《關於召開公司第四屆董事會第十四次會議的通知》及相關議案。
2018年11月2日，第四屆董事會第十四次會議以通訊會議的方式召開。本次會議應參加董事8人，實際參加董事8人。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。會議由董事長朱吉滿先生主持，經與會董事認真審議及表決形成如下決議：
一、審議並通過了《關於修訂〈公司章程〉的議案》。
根據《中華人民共和國公司法（2018年修正）》等相關規定，同意公司對《公司章程》部分條款進行修訂。具體修訂情況如下：
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表決結果：表決票數8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見同日披露於巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《公司章程（2018年11月）》。
該議案尚需提交公司2018年第三次臨時股東大會審議、批准。
二、審議並通過了《關於召開2018年第三次臨時股東大會的議案》。
具體內容詳見同日披露於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》。
表決結果：表決票數8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
哈爾濱譽衡藥業股份有限公司
董 事 會
二〇一八年十一月三日
報備文件：
1、公司第四屆董事會第十四次會議決議；
2、《公司章程》（2018年11月修訂）。
證券代碼：002437 證券簡稱：譽衡藥業 公告編號：2018-140
哈爾濱譽衡藥業股份有限公司
關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知
2018年11月2日，哈爾濱譽衡藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關於召開2018年第三次臨時股東大會的議案》。現就相關事宜公告如下：
一、召開會議基本情況
㈠ 股東大會會議屆次：2018年第三次臨時股東大會。
㈡ 會議召集人：公司董事會。
㈢ 會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開已經公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，符合公司法、《公司章程》等相關規定。
㈣ 召開時間：
⑴ 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2018年11月19日9:30-11:30，13:00-15:00；
⑵ 通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為：2018年11月18日15:00-2018年11月19日15:00間的任意時間。
㈤ 現場會議地點：北京市順義區空港開發區B區裕華路融慧園28號樓一層會議室。
㈥ 召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。
㈦ 股權登記日：2018年11月12日（星期一）。
㈧ 會議登記日：2018年11月13日（星期二）。
㈨ 參會人員：
1、2018年11月12日15:00點結束交易時在中國登記結算公司深圳分公司登記在冊的股東或其代理人均有權出席本次股東大會；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
二、會議審議事項
㈠ 《關於修訂〈公司章程〉的議案》。
該議案為特別決議案，須經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過方為有效。
該議案具體內容詳見同日披露於中國證監會指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《第四屆董事會第十四次會議決議公告》、《公司章程（2018年11月）》。
三、提案編碼
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四、會議登記方法
㈠ 登記方式：
1、法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委託代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書、委託人股東賬戶卡辦理登記手續；
2、自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續。股東大會授權委託書詳見附件二；
3、異地股東可以在登記截止日前用信函、傳真或郵件方式登記。
㈢ 登記地點：北京市順義區空港開發區B區裕華路融慧園28號樓。
㈣ 會議聯繫方式：
1、會議聯繫人：劉月寅、白雪龍；
2、聯繫地址：北京市順義區空港開發區B區裕華路融慧園28號樓；
3、電話號碼：010-80479607、010-68002437-8018；
4、傳真號碼：010-68002438-607；
5、電子郵箱：[email protected]。
㈤ 注意事項：
1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件到場；
2、本次股東大會與會股東及股東代表食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
《哈爾濱譽衡藥業股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議》。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：《哈爾濱譽衡藥業股份有限公司2018年第三次臨時股東大會授權委託書》。
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
㈠ 投票代碼：362437。
㈡ 投票簡稱：譽衡投票。
㈢ 本次股東大會不設置總議案。
㈣ 本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見為：“同意”、“反對”或“棄權”。
二、通過深交所交易系統投票的程序
㈡ 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
㈠ 互聯網投票系統開始投票的時間為2018年11月18日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2018年11月19日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
㈡ 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
㈢ 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
哈爾濱譽衡藥業股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會授權委託書
茲委託___________先生/女士代表本人/公司出席哈爾濱譽衡藥業股份有限公司2018年第三次臨時股東大會，並代為行使全部議案的表決權。
如委託人對議案有明確同意、反對或棄權授權，請註明。如委託人未對本次議案作出具體表決指示，被委託人可否可按個人意願表決：
□可以 □不可以
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委託人姓名（或名稱）：_________________________________
委託人身份證號碼（或營業執照號碼）：___________________
委託人證券賬戶號：____________________________________
委託人持有股數：______________________________________
受託人姓名：__________________________________________
受託人身份證號碼：____________________________________
委託人簽名（或蓋章）：_________________________________
委託日期：二〇一八年 月 日__________________
備註：
1、委託人應在授權委託書相應“□”中用“√”明確授意受託人投票；
2、請在議案一的“同意”、“反對”、“棄權”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，選擇一項以上或未選擇的，視為棄權。
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