本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
誠志股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年5月30日、2018年12月6日在中國證券報、證券時報、巨潮資訊網分別發佈了《關於發起設立健康保險公司的公告》（2018-034）、《關於發起設立健康保險公司的進展公告》（2018-085），公司擬與福州市投資管理有限公司等7家公司發起設立誠志健康保險股份有限公司（以下簡稱“誠志健康保險”），誠志健康保險註冊資本擬定為10億元，其中，公司以自有資金出資3.3億元，佔誠志健康保險註冊資本的33%。目前，誠志健康保險正在設立申請中。
根據中國銀保監會《關於進一步加強保險公司股權信息披露有關事項的通知》的相關規定，需披露相關信息。具體情況如下：
一、標的公司基本情況
1.公司名稱：誠志健康保險股份有限公司（擬設）
2.註冊資本：1,000,000,000.00（人民幣十億元）
3.註冊地：福建省福州市馬尾區湖裡路27號1#樓2-64U室
4.經營範圍：各種人民幣和外幣的健康保險、意外傷害保險業務；與國家社保政策配套的受政府委託的保險業務；與健康保險有關的諮詢服務業務及代理業務；上述業務的再保險業務；國家法律、法規允許的資金運用業務；與健康管理有關的服務及諮詢業務；開展經中國銀保監會批准的其他業務（涉及行政許可的，憑許可證經營）。
二、標的公司股權結構
誠志健康保險股份有限公司股權結構
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三、其他事項
1、公司嚴格按照國家法津法規及相關監管要求，投資誠志健康保險的資金，源於合法的自有資金，並非使用任何形式的金融機構貸款或其他融資渠道資金。
2、公司及公司實際控制人與誠志健康保險其他股東、投資人之間不存在關聯關係，也不存在股權代持或其他安排。
3、公司在近三年的經營活動中，能遵守法律、法規和監管規則有關規定，無重大違法違規記錄。
特此公告。
誠志股份有限公司
董事會
2018年 12月20日
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