證券代碼：000563 股票簡稱：陝國投A 公告編號：2018-63
陝西省國際信託股份有限公司
第八屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
陝西省國際信託股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2018年12月6日以電子郵件方式發出召開第八屆董事會第三十六次會議的通知，並於2018年12月10日（星期一）上午以通訊表決方式如期召開。會議應到董事7人，實到董事7人。會議的召開符合法律法規和《公司章程》等的規定。
經與會董事認真審議和表決，會議審議通過了如下議案並形成決議。
二、董事會會議審議情況
1.審議通過了《關於修改〈公司章程〉的議案》。
修改後的《公司章程》全文及《關於修改〈公司章程〉的議案》（2018-64）同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司2018年第四次臨時股東大會審議。通過後，公司將根據《信託公司管理辦法》等有關規定，報行業監管部門批准。
（表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票）
2.審議通過了《關於召開2018年第四次臨時股東大會的議案》。
董事會定於2018年12月26日（星期三）下午14:50召開公司2018年第四次臨時股東大會，本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式，具體安排詳見同日刊登在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於召開2018年第四次臨時股東大會的通知》（2018-65）。
（表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票）
三、備查文件
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
陝西省國際信託股份有限公司
董事會
2018年12月11日
證券代碼：000563 證券簡稱：陝國投A 公告編號：2018-65
陝西省國際信託股份有限公司
關於召開2018年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1．股東大會屆次：2018年第四次臨時股東大會。
2. 股東大會的召集人：公司董事會於2018年12月10日召開第八屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關於召開2018年第四次臨時股東大會的議案》，提議召開本次股東大會。
3．會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。
4．會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2018年12月26日（星期三）下午14:50。
（2）網絡投票時間：
通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2018年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通過深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的時間為2018年12月25日下午15:00至2018年12月26日下午15:00。
5．會議的召開方式：本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
6．會議的股權登記日：2018年12月19日（星期三）。
7．會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於2018年12月19日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權委託書》見本通知附件2）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8．會議地點：西安市高新區科技路50號金橋國際廣場C座公司24樓會議室。
二、會議審議事項
（一）提交本次股東大會的議案名稱
1. 關於調整公司獨立董事薪酬的議案；
2. 關於修改《公司章程》的議案。
（二）提案的披露情況
1. 本次股東大會對《關於修改〈公司章程〉的議案》以特別決議表決通過，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
2. 上述審議事項分別經2018年12月5日公司第八屆董事會第三十五次會議及2018年12月10日公司第八屆董事會第三十六次會議審議通過，具體內容請查閱2018年12月7日、2018年12月12日刊登在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第八屆董事會第三十五次會議決議公告》（2018-62）《獨立董事關於公司調整獨立董事薪酬的獨立意見》《第八屆董事會第三十六次會議決議公告》（2018-63）《關於修改〈公司章程〉的議案》（2018-64）。
三、提案編碼
■
四、會議登記等事項
（一）登記方式：
1. 法人股東由法定代表人出席會議的，法定代表人應持加蓋公章的法人營業執照複印件、法定代表人身份證明書、法定代表人身份證、該法人股東的股東賬戶卡及證券公司營業部出具的持股證明原件進行登記；法人股東由代理人出席會議的，代理人應持加蓋公章的法人營業執照複印件、法人股東法定代表人簽署並加蓋公章的授權委託書及其他能夠證明其有權出席會議的文件、代理人身份證、該法人股東的股東賬戶卡及證券公司營業部出具的持股證明原件進行登記；
2. 自然人股東本人親自出席會議的，自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡及證券公司營業部出具的持股證明原件進行登記；委託代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、有效授權委託書、委託人身份證、委託人股東賬戶卡及證券公司營業部出具的持股證明原件進行登記；
3. 異地股東可在會議登記時間用傳真或現場方式進行登記。
以傳真方式進行登記的股東，必須在股東大會現場會議召開前出示上述有效證件給工作人員進行核對。
（二）登記時間：2018年12月21日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）及2018年12月26日現場會議召開前半小時。
（三）登記地點：西安市高新區科技路50號金橋國際廣場C座董事會辦公室。
（四）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件於會前半小時到會場辦理入場登記。
（五）會議聯繫方式
1. 會議聯繫方式
聯繫電話及傳真：（029）81870262
聯繫地址：西安市高新區科技路50號金橋國際廣場C座董事會辦公室。
郵政編碼：710075
聯繫人：孫一娟
2. 相關費用：與會股東或代理人食宿費及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、備查文件
1.第八屆董事會第三十五次會議決議；
2. 第八屆董事會第三十六次會議決議；
3. 深圳證券交易所要求的其他文件。
特此通知。
附件：
1.參加網絡投票的具體操作流程
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 投票代碼：360563 投票簡稱：國投投票
2. 本公司無優先股，故不設置優先股投票。
3. 填報表決意見或選舉票數
本次股東大會均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2018年12月25日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2018年12月26日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
本人（本單位） 作為陝西省國際信託股份有限公司的股東，茲全權委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席2018年12月26日召開的陝西省國際信託股份有限公司2018年第四次臨時股東大會，受託人有權依照委託書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，並代為簽署本次會議需簽署的相關文件。
本人（本單位）對股東大會各項提案表決意見如下：
■
本公司/本人對本次會議審議事項未作具體指示的，受託人（可以□不可以□）按自己的意見投票。
委託人姓名或名稱：
委託人持有上市公司股份的性質和數量：
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
授權委託書有效期限：自本授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束。
委託人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
備註：1、請在“同意”、“反對”、“棄權”任意一欄內打“√”；2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；3、委託人為法人股東的，應當加蓋單位印章。
閱讀更多 中國證券報 的文章
