證券代碼：000060 證券簡稱：中金嶺南 公告編號：2018-97
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
第八屆董事局第五次會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司第八屆董事局第五次會議於2018年11月30日以通訊方式召開，會議通知已於2018年11月23日送達全體董事。會議由余剛董事局主席主持，應到董事9名，實到董事9名，達法定人數。公司監事列席了會議，會議符合《公司法》和本公司《章程》、《董事會議事規則》的有關規定。
會議審議通過《關於聘任公司常務副總裁的議案》；
經公司總裁餘剛先生提名，並經公司董事局提名委員會審查，聘任姚曙先生為公司常務副總裁，任期自本次董事局會議審議通過之日起至第八屆董事局任期屆滿日止。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票
此公告。
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司董事局
2018年12月1日
證券代碼：000060 證券簡稱：中金嶺南 公告編號：2018-98
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
第八屆董事局第五次會議
獨立董事獨立意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司章程》、《深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司獨立董事工作細則》等相關規定，作為公司第八屆董事局獨立董事，基於獨立、客觀判斷的原則，現就本次會議審議的《關於聘任公司常務副總裁的議案》發表如下獨立意見：
本次會議聘任的公司常務副總裁在任職資格方面擁有其履行職責所具備的能力和條件，符合《公司法》、《公司章程》等有關高級管理人員任職的要求，不是失信被執行人，不存在《公司法》規定禁止任職以及被中國證監會處以市場禁入處罰並且尚未解除的情況，其提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，同意本次會議形成的聘任決議。
此獨立意見。
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
獨立董事：任旭東、李映照、劉放來
2018年12月1日
證券代碼：000060 證券簡稱：中金嶺南 公告編號：2018-99
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司
關於聘任常務副總裁的公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏
深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年11月30日以通訊方式召開了第八屆董事局第五次會議，審議通過了《關於聘任公司常務副總裁的議案》，經公司總裁餘剛先生提名，並經公司董事局提名委員會審查，聘任姚曙先生為公司常務副總裁，任期自本次董事局會議審議通過之日起至第八屆董事局任期屆滿日止。
姚曙先生具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》及《公司章程》等規定的不得擔任相關職務的情形，不是失信被執行人的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況，不存在被深圳證券交易所公開認定不適合擔任上市公司相關職務的情況，也未曾受到中國證監會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。其任職資格和聘任程序符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定。公司獨立董事已對相關事項發表了同意的獨立意見。
附件：公司常務副總裁候選人簡歷
姚曙：男，漢族，1966年12月出生，本科學歷，高級管理人員工商管理碩士學位，中共黨員，教授級高級工程師。歷任本公司凡口鉛鋅礦坑口通風工區技術員、代區長、區長、科長、坑長助理、副坑長兼工會主席、坑長，採礦車間主任，礦長助理兼採礦車間主任、副礦長、礦長，深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司總裁助理兼凡口鉛鋅礦礦長、總裁助理兼礦產資源事業部部長，現任深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司副總裁、黨委委員。兼任本公司全資子公司澳大利亞佩利雅公司董事長。
截至目前，持有中金嶺南股票90,000股，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司高級管理人員的情形，不是失信被執行人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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