證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：2018-096
四川廣安愛眾股份有限公司
2018年第三次臨時股東
大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：四川廣安愛眾股份有限公司四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次大會由公司董事會召集，採用現場投票與網絡投票相結合的方式表決，會議由公司董事長袁曉林先生主持。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事11人，出席5人，公司董事羅慶紅先生、段興普先生、王恆先生、何紹文先生、陳立泰先生、逯東先生因工作衝突未能出席會議。
2、 公司在任監事5人，出席3人，公司監事歐春生先生、楊曉玲女士因工作衝突未能出席會議。
3、 董事會秘書何非先生出席會議，公司高管賀圖林先生、羅曉霞女士、黃世華先生列席會議，其他高管因工作衝突未能列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於續聘公司2018年度審計機構和內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)關於議案表決的有關情況說明
該議案為普通決議議案，已經由出席本次股東大會的股東所持表決權過半數審議通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所
律師：龔星銘、李丹瑋
2、律師鑑證結論意見：
公司聘請的北京康達（成都）律師事務所龔星銘、李丹瑋律師出席了本次會議並出具了法律意見書。法律意見書結論：廣安愛眾本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格、召集人資格，本次股東大會的表決程序和表決結果符合法律法規及《公司章程》的規定。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
四川廣安愛眾股份有限公司
2018年11月29日
證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：臨2018-097
四川廣安愛眾股份有限公司
關於收回銀行理財產品本金及
收益的公告
2018年10月24日，公司與中國光大銀行股份有限公司成都分行（以下簡稱“光大銀行”）簽訂結構性存款合同，公司以自有存量資金5,000萬元購買該行結構性存款，具體內容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《四川廣安愛眾股份有限公司關於自有存量資金購買銀行理財產品的公告》（ 公告編號：臨 2018-086）。2018年11月27日，上述理財產品本金和收益已按合同約定到期贖回，贖回本金5,000萬元，收回相應收益151,250.00元（其中：活期利息1,250.00元）。
附件：中國光大銀行內部通用憑證
特此公告。
四川廣安愛眾股份有限公司董事會
二〇一八年十一月二十九日
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