證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：臨 2019-031
四川廣安愛眾股份有限公司
第五屆董事會第四十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第四十一次會議於2019年4月13日以電子郵件和傳真形式發出通知，並於2019年4月23日召開。會議由董事長張久龍先生主持。本次董事會應到董事11人，實到董11人。會議以記名投票的方式表決。本次會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《2018年度董事會工作報告》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審批。
二、審議通過了《2018年度總經理工作報告》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
三、審議通過了《2018年度財務決算報告和其他專項報告》
（一）審議通過了《2018年度財務決算報告》
2018年度，公司實現營業收入21.78億元，實現歸屬於母公司的淨利潤（合併）2.52億元，每股收益0.2655元。
（二）審議通過了《2018年控股股東及其他關聯方資金佔用情況的報告》
表決結果：同意7票，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審批。
（三）審議通過了《2018年資產減值準備提取的報告》
公司2018年期初資產減值準備為6,245.39萬元，本期增加資產減值準備3,008.32萬元，核銷應收賬款4.76萬元，核銷其他應收賬款1.61萬元。因此，2018年期末資產減值準備為9,247.34萬元。
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過了《2018年度關聯交易報告》
表決結果：同意7票，0票反對，0票棄權。
（五）審議通過了《2018年度對外投資工作報告》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
（六）審議通過了《2018年度人力資源預算執行情況報告》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
（七）審議通過了《2018年固定資產投資及維護維修計劃執行情況報告》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
（八）審議通過了《2018年度安全生產工作報告》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
（九）審議通過了《2018年度扶貧工作報告》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
四、審議通過了《審計委員會關於2018年度財務審計報告意見的議案》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
五、審議通過了《關於2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》
2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案為：以2018年12月31日的總股本947,892,146股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），共計派發現金紅利94,789,214.6元，佔合併報表中歸屬於上市公司普通股股東淨利潤的37.66%。
六、審議通過了《提名與薪酬委員會關於高級管理人員2018年考核結果及2019年考核目標的議案》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了《2018年年度報告及其摘要》
八、審議通過了《2018年度社會責任報告》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
九、審議通過了《2018年度內部控制與自我評價報告》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
十、審議通過了《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
十一、審議通過了《2018年度獨立董事履職報告》
十二、審議通過了《2019年財務預算報告及其他相關專項報告》
（一）審議通過了《2019年度財務預算報告》
（二）審議通過了《2019年固定資產投資及維護維修計劃報告》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過了《2019年度勞動用工及人力成本預算報告》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
十三、審議通過了《2019年度日常關聯交易預案》
十四、審議通過了《2019年度銀行貸款融資額度的議案》
會議同意由公司董事會授權公司經營層具體辦理總計規模不超過28億元的銀行各項融資業務（不含獨立批准的公司債、中期票據等），並授權公司法定代表人或法定代表指定的授權代理人辦理上述銀行各項融資的相關手續，並簽署相關法律文件，授權期限為2018年年度股東大會審議通過日至2019年年度股東大會召開日。
十五、審議通過了《續聘公司2019年度審計機構和內部控制審計機構的議案》
同意續聘瑞華會計事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構和內部控制審計機構。
十六、審議通過了《控股子公司雲南省德宏州愛眾燃氣有限公司轉讓德宏愛眾高達壓縮天然氣有限公司51%股權的議案》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
十七、審議通過了《公司組織架構調整的議案》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
十八、審議通過了《執行新會計準則並變更相關會計政策的議案》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
十九、審議通過了《公司擬發行中期票據的議案》
二十、審議通過了《固定資產報廢處置的議案》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
二十一、審議通過了《關於召開2018年度股東大會的議案》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
公司定於2019年5月17日15:00在公司總部四樓會議室召開2018年度股東大會。
二十二、審議通過了《2019年第一季度報告全文及正文的議案》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
二十三、審議通過了《聘任胡建華先生為公司副總經理的議案》
表決結果：同意11票，0票反對，0票棄權。
特此公告。
四川廣安愛眾股份有限公司董事會
2019年4月25日
附件：
胡建華先生簡歷：
胡建華，男，46歲，中共黨員，大學學歷。曾任廣安區協興鎮黨委委員、副鎮長，副書記、紀委委員、書記， 廣安區牌坊辦事處黨工委委員、副書記、管委會主任，廣安區協興鎮黨委副書記、鎮長，廣安區龍臺鎮黨委委員、書記， 廣安區水務局黨委委員、書記、局長，廣安區財政局黨組書記、局長。
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