證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：臨 2020-003
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第七次會議於2020年3月13日以電子郵件形式發出通知，並於2020年3月20日以通訊表決的方式召開。本次董事會應參與表決的董事8人，關聯董事譚衛國先生、劉毅先生、何非先生迴避表決。本次會議的召開符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關於全資子公司深圳愛眾資本管理有限公司對拉薩金鼎興能投資中心（有限合夥）提供借款暨關聯交易的議案》
公司於2016年10月24日召開第五屆董事會第十七次會議，會議審議並通過了《關於公司全資子公司深圳愛眾資本參與認購拉薩金鼎興能併購基金份額的議案》，會議同意深圳愛眾資本管理有限公司（以下簡稱“愛眾資本”）作為劣後級合夥人投資認購拉薩金鼎興能投資中心（有限合夥）（以下簡稱拉薩金鼎基金）10000萬元份額，公司為優先級有限合夥人的80000萬元資金提供26667萬元投資的差額補足承諾（詳見公司臨2016-094號公告）。目前拉薩金鼎基金無法解決優先級合夥人渤海信託6000萬元退夥份額（渤海信託出資金額由60000萬元降低為54000萬元，出資時間展期至2020年12月10日，年化收益率7%，通道費預計為0.3%，最終費用不超過8%），以及兩家優先級合夥人後續合夥份額的收益，為保障該基金項目的正常運轉，會議同意愛眾資本根據持有的拉薩金鼎基金份額，按照約定7.5%/年的借款利率和36個月的借款期限，與其他兩方劣後級同比例同步分別向拉薩金鼎基金提供3930萬元的借款，用於解決基金優先級退夥款項及約定收益，此項借款來源為四川廣安愛眾股份有限公司向深圳愛眾資本補足資本金，還款來源為拉薩金鼎基金投資分紅和處置資產收入。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上市公司關聯交易實施指引》，本次借款構成關聯交易，關聯董事譚衛國先生、劉毅先生、何非先生迴避表決。
詳見同日公告《四川廣安愛眾股份有限公司關於全資子公司深圳愛眾資本管理有限公司對拉薩金鼎興能投資中心（有限合夥）提供借款暨關聯交易公告（臨2020-004）》。
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告
四川廣安愛眾股份有限公司
董事會
2020年3月21日
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