證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：臨 2020-004
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏, 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示
交易內容：為了解決基金優先級退夥款項及約定收益。根據相關實際情況，公司全資子公司愛眾資本擬向拉薩金鼎基金提供借款3930萬元。
由於拉薩金鼎基金合夥人包括公司第二大股東四川省水電投資經營集團有限公司（以下簡稱“水電集團”）控股子公司四川金頂產融控股有限公司、四川能投發展股份有限公司，拉薩金鼎基金的管理人西藏鼎晟投資管理有限公司也由水電集團控制，並且，拉薩金鼎基金的另一普通合夥人深圳愛眾投資基金管理有限公司由公司全資子公司愛眾資本持股40%，根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上市公司關聯交易實施指引》，本次借款構成關聯交易。
過去12個月與同一關聯人除了分配紅利外並不存在任何交易往來。
需提請投資者注意的其他事項：暫未簽署資金拆借協議。
一、關聯交易概述
四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司深圳愛眾資本管理有限公司（以下簡稱“愛眾資本”）擬與拉薩金鼎興能投資中心（有限合夥）（以下簡稱“拉薩金鼎基金”）簽訂資金拆借協議，由愛眾資本按所持拉薩金鼎基金的合夥份額比例向拉薩金鼎基金提供借款3930萬元。借款期限為收到借款之日起36個月，借款利息7.5%/年。此外，拉薩金鼎基金的另外兩名劣後級合夥人也將各自按所持拉薩金鼎基金的合夥份額比例，分別向拉薩金鼎基金提供3930萬元的借款。
由於拉薩金鼎基金合夥人包括公司第二大股東水電集團控股子公司四川金頂產融控股有限公司、四川能投發展股份有限公司，拉薩金鼎基金的管理人西藏鼎晟投資管理有限公司也由水電集團控制，並且，拉薩金鼎基金的另一普通合夥人深圳愛眾投資基金管理有限公司由愛眾資本持股40%，根據《上海證券交易所股票上市規則》和《上市公司關聯交易實施指引》，本次借款構成關聯交易。
加上本次提供借款的金額，公司過去12個月內與相應關聯雙方累積發生的交易的金額未到達公司最近一期經審計的公司淨資產絕得值5%以上，根據《上海證券交易所股票上市規則》和公司《章程》的規定，本次借款無需提交公司股東大會審議。
二、關聯方介紹
（一）關聯關係介紹
公司第二大股東水電集團控股子公司四川金頂產融控股有限公司、四川能投發展股份有限公司、水電集團控制的西藏鼎晟投資管理有限公司、愛眾資本以及愛眾資本持股40%的深圳愛眾投資基金管理有限公司都是拉薩金鼎基金合夥人，其中，西藏鼎晟投資管理有限公司和深圳愛眾投資基金管理有限公司都是拉薩金鼎基金的普通合夥人。
（二）關聯方基本情況
名稱：拉薩金鼎興能投資中心（有限合夥）
統一社會信用代碼：91540195099590230R
類型：有限合夥企業
執行事務合夥人:西藏鼎晟投資管理有限公司（普通合夥）
合夥期限：2014年5月7日—2024年5月6日
註冊地址：拉薩市柳梧新區柳梧大廈2樓
經營範圍：對能源、交通、房地產項目投資暨資產管理；企業管理諮詢；商務諮詢；財務顧問。
截至2019年12月31日，拉薩金鼎基金資產總額為173,856.09萬元，淨資產為117,156.60萬元，營業收入為7823.54萬元，淨利潤為3754.11萬元。（以上數據未經審計）
三、關聯交易的主要內容
（一）關聯交易雙方：出借方：深圳愛眾資本管理有限公司
借款方：拉薩金鼎興能投資中心（有限合夥）
（二）借款金額:3930萬元（大寫：捌仟萬元整）
（三）借款期限：36個月
（四）還款來源: 拉薩金鼎基金投資分紅和處置資產收入
（五）還款方式：到期一次還本付息，可提前還款。
四、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
鑑於公司為拉薩金鼎基金的優先級合夥人退夥提供了差額補足承諾。此次愛眾資本向拉薩金鼎基金提供借款，旨在解決優先級退夥的部分本金和收益，避免公司觸發差額補足義務。本次借款不會對公司正常生產經營產生重大影響，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
五、與該關聯人累計發生的各類關聯交易的資金情況
六、公司獨立董事意見
公司獨立董事認真查閱相關資料，基於獨立、客觀、公平的立場，發表了表示同意的事前認可意見和獨立意見，認為本次關聯交易事項符合有關法律法規的規定，遵循公平、公正、自願、誠信的原則，本次會議認真履行關聯交易表決程序，不存在有損公司及股東利益、尤其是中小股東利益的情形。
七、該關聯交易應當履行的審議程序
公司第六屆董事會第七次會議審議並通過了本項關聯交易的議案，公司關聯董事已進行迴避表決，公司獨立董事對此事進行了事前認可並發表了獨立意見，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及公司《章程》相關規定，本次借款金額和過去12個月內與關聯方累積發生交易的金額未到達公司最近一期經審計淨資產5%以上，因此本次借款無需提交公司股東大會審議；同時，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組之情形，不需要經過有關部門的批准，本次關聯交易符合審議程序。
八、備查文件
1、經與會董事簽字確認的董事會決議
2、經獨立董事簽字確認的事前認可意見
3、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
特此公告
四川廣安愛眾股份有限公司董事會
2020年3月21日
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