證券代碼：600979 證券簡稱：廣安愛眾 公告編號：臨2020-021
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
擬聘任的會計師事務所名稱：信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信會計師事務所，至今已有延續30多年的歷史，是國內成立最早、存續時間最長, 也是唯一一家與當時國際“六大”之一永道國際有七年合資經歷的本土會計師事務所。2000年，信永中和會計師事務所有限責任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責任公司成功轉製為特殊普通合夥制事務所，註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層，註冊資本：3,600萬元。
信永中和具有以下從業資質：
（1）財政部頒發的《會計師事務所執業證書》；
（2）首批獲准從事金融審計相關業務；
（3）首批獲准從事H股企業審計業務；
（4）軍工涉密業務諮詢服務安全保密資質。
信永中和是首批獲得證券執業資質的會計師事務所，建立了完備的質量控制制度和內部管理制度，從事過大量各類證券服務業務，擁有一支經驗豐富的專業隊伍。
信永中和總部位於北京，並在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設有23家境內分所。
信永中和已加入 ShineWing International（信永中和國際）會計網絡，為 ShineWing International 的核心成員所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土會計師事務所，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國、印度、印度尼西亞、德國、臺灣、泰國設有 13 家境外成員所（共計 56 個辦公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（國際會計公報，簡稱 IAB）公佈的國際會計機構全球最新排名位列第 19 位。
信永中和成都分所成立於2005年8月11日，系信永中和在國內設立的分支機構，位於成都市高新區交子大道88號中航國際廣場B座8層，統一社會信用代碼為91510100052546574C，已取得四川省財政廳頒發的《會計師事務所分所執業證書》（證書編號：110101365101）。信永中和成都分所自成立以來一直從事證券服務業務，並已按信永中和統一的管理體系建立了完備的質量控制制度、內部管理制度。
2.人員信息
信永中和首席合夥人是葉韶勳先生，截止2020年2月29日，合夥人（股東）228人，註冊會計師1679人（2018年末為1522人）。從業人員數量5331人，從事過證券服務業務的註冊會計師超過800人。
3.業務規模
信永中和 2018年度業務收入為173,000萬元，淨資產為3,700萬元。
信永中和2018年度上市公司年報審計項目236家，收費總額26,700萬元，涉及的主要行業包括製造業、軟件與信息技術服務業、電力熱力和燃氣生產供應業和交通運輸與倉儲物流業等，資產均值在1,870,000萬元左右。
4.投資者保護能力
信永中和已購買職業保險並涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2018年度所投的職業保險，累計賠償限額15,000萬元。
5.獨立性和誠信記錄
信永中和及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
近三年，信永中和受到證券監管部門行政處罰一次、行政監管措施六次，無刑事處罰和自律監管措施。
（二）項目成員信息
擬簽字項目合夥人廖繼平，註冊會計師，1999年開始從事註冊會計師業務，至今為十餘家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券業務。
擬簽字註冊會計師尹清雲，註冊會計師，1995年開始從事註冊會計師業務，至今為多家公司提供過IPO申報審計、新三板年報審計等證券業務。
本次擬安排的項目簽字合夥人廖繼平、項目簽字會計師尹清雲最近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分的情況。
本次擬安排的項目簽字合夥人廖繼平任綿陽市商業銀行股份有限公司的獨立董事，項目簽字會計師尹清雲不存在兼職情況。
（三）審計收費
2020年度審計費用為人民幣124.80萬元，其中年度財務審計費用85萬元，內部控制審計費用30萬元，兩項審計合計差旅費9.8萬元。本期審計費用按照市場公允合理的定價原則與公司協商確定。
二、擬續聘會計師事務所履行的決策程序
1、審計委員會認為：信永中和在公司2019年度的財務審計工作中能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，表現出了良好業務水準和職業道德，從會計專業角度維護了公司與股東利益，較好地完成了公司委託的各項工作，建議公司繼續聘請信永中和為公司2020年度的財務和內控審計機構。
2、獨立董事事前認可及獨立意見
獨立董事對該事項發表了事前認可意見：信永中和具有從事證券業務相關審計資格，並具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司 2020 年度公司審計要求，因而同意續聘信永中和作為公司2020年度財務審計機構和內控審計機構，並將此議案提交董事會審議。
獨立董事對該事項發表了獨立意見：信永中和具備從事證券相關業務的資質，在擔任公司2019年度審計機構期間，能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守註冊會計師審計準則，勤勉盡責地履行審計職責，能夠滿足公司財務和內控審計工作的要求，準確披露了公司的經營業績，有效維護了全體股東的利益。我們同續聘意信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020 年度財務和內控審計機構，並同意提請公司股東大會審議。
3、公司第六屆董事會第九次會議審議通過了《關於續聘2020年度財務審計機構和內控審計機構的議案》。
表決情況：同意11票，反對 0 票，棄權 0 票。
4、本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
四川廣安愛眾股份有限公司董事會
2020年5月6日
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