本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年11月23日召開第八屆董事會第五十次會議，以7票同意的表決結果審議通過了《關於同意公司全資子公司蘇州騰達光學科技有限公司向中國建設銀行股份有限公司吳江分行申請銀行授信併為之提供擔保的議案》、《關於同意公司控股子公司東旭（崑山）顯示材料有限公司向中國建設銀行股份有限公司崑山分行申請銀行授信併為之提供擔保的議案》。
為了支持公司子公司的發展，董事會同意公司全資子公司蘇州騰達光學科技有限公司（以下簡稱“騰達光學”）向中國建設銀行股份有限公司吳江分行（以下簡稱“建行吳江分行”）申請銀行授信2,500萬元，期限一年；同意公司控股子公司東旭（崑山）顯示材料有限公司（以下簡稱“東旭崑山”）向中國建設銀行股份有限公司崑山分行（以下簡稱“建行崑山分行”）申請銀行授信30,000萬元，期限一年，並由公司為上述銀行授信提供連帶責任保證擔保。
上述擔保不構成關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，因騰達光學最近一期資產負債率均超過70%，公司為騰達光學提供擔保事項尚需提交公司股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
（一）基本情況
1、被擔保人名稱：蘇州騰達光學科技有限公司
統一社會信用代碼：913205097564219807
住所：吳江區松陵鎮友誼村12組
法定代表人：王建強
註冊資本：6,400萬元人民幣
經營範圍：光學產品研發、銷售;包裝製品、膠粘製品、線材、光電產品的銷售;膠帶、保護膜、絕緣材料、膠粘類產品、光電膜材(擴散片、反射片)、離型紙、硅膠片的加工、銷售；光電組合產品的生產、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
與公司關係：公司持有鄭州旭飛光電科技有限公司100%股權，鄭州旭飛光電科技有限公司持有蘇州騰達光學科技有限公司100%股權，騰達光學為公司全資二級子公司。
2、被擔保人名稱：東旭（崑山）顯示材料有限公司
統一社會信用代碼：9132058332391312X0
住所：崑山經濟技術開發區蓬溪北路500號
法定代表人：王立鵬
註冊資本：90,000萬元人民幣
經營範圍：平板顯示材料及其配套電子元器件的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓及銷售；液晶顯示技術的諮詢及服務；通訊設備、計算機、電視機的銷售及售後服務；機械設備的研發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢及銷售；貨物及技術的進出口業務；以下限下屬分支機構經營：彩色濾光片的研發、設計、生產、銷售及維修服務；光電子器件及其他電子器件的研發、設計、銷售及維修服務；電真空玻璃器件及配套電子元器件的銷售及維修服務。（前述經營項目中法律、行政法規規定許可經營、限制經營、禁止經營的除外）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與公司關係：公司持有東旭崑山88.89%股權，崑山開發區國投控股有限公司持有東旭崑山11.11%股權，東旭崑山為公司控股子公司。
截至目前，上述兩家子公司均不是失信被執行人。
（二）最近一年又一期的主要財務指標
1、被擔保公司：蘇州騰達光學科技有限公司
截至2017年12月31日，騰達光學的總資產26,050.56萬元，總負債18,717.09萬元，淨資產7,333.46萬元，資產負債率71.85%。2017年1-12月騰達光學營業收入25,658.45萬元，淨利潤2,162.37萬元（以上數據已經審計）。
截至2018年9月30日，騰達光學的總資產44,470.53萬元，總負債33,260.32萬元，淨資產11,210.20萬元，資產負債率74.79%。2018年1-9月騰達光學營業收入20,605.06萬元，淨利潤1,919.17萬元（以上數據未經審計）。
2、被擔保公司：東旭（崑山）顯示材料有限公司
截至2017年12月31日，東旭崑山的總資產103,610.33萬元，總負債13,803.49萬元，淨資產89,806.84萬元，資產負債率13.32%。2017年1-12月東旭崑山營業收入8,117.36萬元，淨利潤-50.99萬元（以上數據已經審計）。
截至2018年9月30日，東旭崑山的總資產164,947.93萬元，總負債75,378.18萬元，淨資產89,569.74萬元，資產負債率45.70%。2018年1-9月東旭崑山營業收入1,640.93萬元，淨利潤-237.09萬元（以上數據未經審計）。
三、擔保協議的主要內容
擔保方式：第三方連帶責任保證擔保。
擔保金額：
1、騰達光學向建行吳江分行申請銀行授信2,500萬元；
2、東旭崑山向建行崑山分行申請銀行授信30,000萬元。
擔保期限：以實際簽署的擔保協議為準。
四、董事會意見
騰達光學是公司光學膜片與光電膠帶的生產、銷售主體。東旭崑山是公司的控股子公司，是公司募投項目“第 5 代 TFT-LCD 用彩色濾光片（CF）生產線項目”的實施主體，肩負著公司彩色濾光片產品的生產、銷售重任。為了支持子公司的生產及發展，增強其綜合實力，保證其可持續發展的戰略目標，董事會同意為公司子公司騰達光學、東旭崑山申請的銀行授信提供第三方連帶責任保證擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司及控股子公司的擔保額度總額為614,950萬元。本次擔保提供後，公司及控股子公司對外擔保總餘額為449,925.48萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的14.55%。公司及控股子公司對合並報表外單位提供的擔保總餘額為45,516.11萬元，占上市公司最近一期經審計淨資產的1.47%。截至公告日，公司無逾期、涉訴對外擔保。
六、備查文件
公司八屆五十次董事會決議。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董 事 會
2018年11月24日
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