本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點： 益陽市赫山區桃花侖東路（紫竹路南側）艾華集團辦公樓1樓第2會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由公司董事長艾立華先生主持會議，採用現場表決 與網絡表決相結合的方式投票。本次股東大會的召開、召集與表決程序符合《公 司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，會議各項決議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席3人，獨立董事古群，董事王安安、董事艾立宇、董事殷寶華因工作原因，未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席2人，監事黃遠彬因工作原因，未出席本次會議；
3、董事會秘書艾燕出席了本次會議 ；公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關於公司董事會換屆暨選舉第四屆董事會非獨立董事的議案
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2、關於公司董事會換屆暨選舉第四屆董事會獨立董事的議案
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3、關於公司監事會換屆暨選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次會議的議案 1、2、3為累積投票議案，表決結果為審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：湖南啟元律師事務所
律師：甘露、劉淵愷
2、律師鑑證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
湖南艾華集團股份有限公司
2018年11月17日
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