股票簡稱：昊華能源 證券代碼：601101 公告編號：2018-041
北京昊華能源股份有限公司
關於公司法定代表人代行董秘職責的公 告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2018年8月17日，北京昊華能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議審議通過《關於谷中和先生代行董事會秘書職責的議案》，公司董事、副總經理、財務總監谷中和先生自2018年8月17日至2018年11月16日代行董事會秘書職責已屆滿三個月，自2018年11月17日起不再代行董事會秘書職責。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，董事會秘書空缺時間超過3個月，公司法定代表人應當代行董事會秘書職責，直至公司聘任新的董事會秘書。自2018年11月17日起，本公司法定代表人關志生先生將代行董事會秘書職責，直至本公司正式聘任董事會秘書止。
特此公告。
北京昊華能源股份有限公司董事會
2018年11月15日
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