一、 重要提示
1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.2
未出席董事情況
■
1.3 公司負責人須偉泉、主管會計工作負責人謝峰及會計機構負責人（會計主管人員）潘步恩保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4 本公司第三季度報告未經審計。
二、 公司基本情況
2.1 主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
■
非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
□適用 √不適用
三、 重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
√適用 □不適用
3.1.1資產負債表項目 單位：元 幣種：人民幣
■
3.1.2利潤表項目單位：元幣種：人民幣
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3.1.3現金流量表項目單位：元幣種：人民幣
■
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□適用 √不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 公告編號：2018-037
申能股份有限公司
第九屆董事會第九次會議決議公告
申能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第九次會議於2018年10月29日在上海召開。公司於2018年10月19日以書面方式通知全體董事。會議應到董事11名，參加表決董事11名，獨立董事吳力波委託獨立董事劉運宏代為表決。監事會成員、公司高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由董事長鬚偉泉主持，審議並通過了以下議案：
一、全票同意通過了《申能股份有限公司2018年三季度報告》（具體內容詳見同日披露的《申能股份有限公司2018年三季度報告》）；
二、全票同意通過公司成立紀檢監察室。紀檢監察室主要負責紀檢、監察方面的相關工作，促進幹部職工廉潔從業。
特此公告。
申能股份有限公司董事會
2018年10月31日
證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 編號：臨2018—038
申能股份有限公司
第九屆監事會第七次會議決議公告
2018年10月29日，申能股份有限公司第九屆監事會第七次會議在上海召開。會議應到監事5名，參加表決監事5名。監事會主席宋雪楓先生主持了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定。
會議通過了以下決議：
一、 全票審核通過了《申能股份有限公司2018年第三季度報告》；
二、 全票審核通過了《關於成立公司紀檢監察室的報告》。
以上事項，特此公告。
申能股份有限公司監事會
2018年10月31日
公司代碼：600642 公司簡稱：申能股份
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