證券代碼：000151 證券簡稱：中成股份 公告編號：2018-43
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中成進出口股份有限公司監事會於2018年10月19日以書面及電子郵件形式發出公司第七屆監事會第七次會議通知，中成進出口股份有限公司第七屆監事會第七次會議於2018年10月23日以通訊表決方式召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。出席本次會議的監事佔應到監事人數的50%以上，會議的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規和公司章程的規定。本次監事會會議審議並表決了了以下議案：
一、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過了《公司2018年第三季度報告》；
公司監事會根據《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，審議了《公司2018年第三季度報告》，認為：
1、公司2018年第三季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》及公司內部管理制度的有關規定；
2、公司2018年第三季度報告的內容和格式符合中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，所包含的信息能從各個方面客觀、真實地反映出公司2018年第三季度的經營管理情況和財務狀況。
二、以3票同意、0票棄權、0票反對的表決結果審議通過了《關於公司增補監事候選人的議案》；根據《公司章程》規定，同意韓宏先生為公司第七屆監事會監事候選人，任期至第七屆監事會結束。上述議案還需提交公司二一八年第二次臨時股東大會審議通過。
特此公告。
附件：韓宏先生簡歷
備查文件：公司第七屆監事會第七次會議決議
中成進出口股份有限公司監事會
二一八年十月二十四日
附件：
韓宏先生，大學本科學歷，高級工程師。現任中國成套設備進出口集團有限公司副總經理，中成國際糖業股份有限公司副董事長，華聯國際(控股)有限公司執行董事。歷任中成國際糖業股份有限公司副總經理、總經理、董事長，中國成套設備進出口(集團)總公司投資管理部經理，中國成套設備進出口集團有限公司董事、副總經理。
韓宏先生與持有公司5%以上股份的股東存在關聯關係：現任控股股東中國成套設備進出口集團有限公司副總經理；與公司實際控制人及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
韓宏先生未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形；不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象；不存在不得提名為監事的情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職資格。
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