本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）於2018年10月11日以書面（電子郵件）的形式向董事會全體董事發出了公司八屆五十六次董事會議的通知和材料，並於2018年10月15日以書面（電子郵件）的形式發出董事會補充議案通知和材料，於2018年10月17日以電話會議的方式召開。會議由公司汪思洋董事長召集並主持，本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以記名方式投票表決，一致審議通過以下決議：
1、關於董事會換屆選舉暨提名九屆董事會非獨立董事候選人的預案（詳見公司臨2018-107號《昆藥集團關於董事會、監事會換屆選舉的公告》）
公司八屆董事會將於2018年11月2日任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司董事會需進行換屆選舉。根據《公司章程》規定，公司九屆董事會將由9名董事組成，其中非獨立董事5名，任期自股東大會審議通過之日起三年。經股東推薦，公司董事會提名委員會及董事會審核，推薦的董事符合非獨立董事的任職資格要求，董事會同意向股東大會提名汪思洋先生、李雙友先生、裴蓉女士、何勤先生、楊慶軍先生為公司九屆董事會非獨立董事候選人。股東大會選舉產生新一屆董事會人選之前，公司八屆董事會將繼續履行職責。
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
本議案尚需提交股東大會審議，並採用累積投票方式表決。
由於劉小斌董事不再作為候選人參與九屆董事會非獨立董事選舉，其任期將在股東大會選舉產生新一屆董事會人選後屆滿，董事會對其在公司任職期間為公司發展做出的貢獻表示感謝，希望劉小斌先生未來一如既往的對公司的發展給予幫助和支持。
2、關於董事會換屆選舉暨提名九屆董事會獨立董事候選人的預案（詳見公司臨2018-107號《昆藥集團關於董事會、監事會換屆選舉的公告》）
公司八屆董事會將於2018年11月2日任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司董事會需進行換屆選舉。根據《公司章程》規定，公司九屆董事會將由 9名董事組成，其中獨立董事 4 名，任期自股東大會審議通過之日起三年。經公司董事會提名委員會及董事會審核，相關人員符合獨立董事任職資格要求，董事會同意向股東大會提名李小軍先生、郭雲沛先生、平其能先生、劉珂先生為公司九屆董事會獨立董事候選人。股東大會選舉產生新一屆董事會人選之前，公司八屆董事會將繼續履行職責。
由於屠鵬飛先生在公司董事會擔任獨立董事已滿兩屆，不再作為候選人參與九屆董事會獨立董事選舉，其任期將在股東大會選舉產生新一屆董事會人選後屆滿，董事會對其在公司任職期間為公司發展做出的貢獻表示感謝，希望屠鵬飛先生未來一如既往的對公司發展給予幫助和支持。
3、關於昆明中藥廠有限公司設備購置的議案
因昆中藥飲片銷售需求不斷提升，目前的生產設備單列粉劑包裝機的生產產能不足供給，根據市場需求量結合昆中藥實際生產情況，昆中藥擬購買十列粉劑包裝機用於飲片生產，設備購置後月產能可提升為12,000件，根據昆藥集團工程中心詢價結果及相關廠家設備故障率情況，董事會同意昆中藥按照不超過450萬元的購置預算，按照公司設備購置流程招標購買該設備。
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
4、關於回購公司股份的預案（詳見公司臨2018-108號《關於以集中競價交易方式回購股份的預案公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
本議案尚需提交公司股東大會審議通過方可實施。
5、關於召開2018年第五次臨時股東大會的議案（詳見公司臨2018-109號《關於召開2018年第五次臨時股東大會的通知》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
特此公告。
昆藥集團股份有限公司
董事會
2018年10月18日
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