證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2019-117號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
限制性股票回購數量：270,000股
限制性股票回購價格：約5.73元/股
一、本激勵計劃已履行的相關審批程序
1、2017年6月1日，公司召開八屆三十二次董事會，會議審議通過了《關於公司<2017年限制性股票激勵計劃（草案）>的預案》、《關於公司<2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的預案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵相關事宜的預案》等預案。公司八屆十六次監事會審議通過了《關於公司<2017年限制性股票激勵計劃（草案）>的預案》、《關於公司<2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的預案》。獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利於公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。2017年6月6日至2017年6月20日，公司通過內部網站（OA辦公系統）對激勵對象名單進行了公示，公示期滿後，監事會對本次股權激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查並對公示情況進行了說明。
2、2017年9月20日，公司2017年第五次臨時股東大會審議通過了《關於公司<2017年限制性股票激勵計劃（草案）>的議案》、《關於公司<2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司實施2017年限制性股票激勵計劃獲得批准，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票，並辦理授予所必需的全部事宜。
3、2017年12月8日，公司召開八屆四十四次董事會和八屆二十四次監事會，審議通過了《關於調整2017年限制性股票激勵計劃所涉限制性股票首次授予激勵對象名單及授予數量的議案》、《關於公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為授予條件已成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。
4、2017年12月19日,公司發佈了《2017年限制性股票激勵計劃首次授予結果公告》,首次授予部分限制性股票的登記日為2017年12月13日。
5、2018年8月9日，公司召開八屆五十四次董事會和八屆二十八次監事會，審議通過了《關於回購並註銷2017年限制性股票激勵計劃已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售部分限制性股票的預案》、《關於取消2017年限制性股票激勵計劃預留股份並註銷該部分公司已回購股份的預案》。因公司不存在擬進行股份授予的激勵對象，故不實施預留股份的授予並已相應註銷。
6、2019年4月24日，公司召開九屆十次董事會和九屆五次監事會，審議通過了《關於回購註銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》、《關於2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事發表了獨立意見，認為公司2017年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）首次授予部分第一個限售期已經屆滿且相應的解除限售條件已經成就，同意為符合解除限售條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售手續。
7、2019年7月19日，公司召開九屆十三次董事會和九屆七次監事會，審議通過了《關於回購並註銷2017年限制性股票激勵計劃已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售部分限制性股票的預案》等議案。董事會同意回購註銷離職激勵對象所涉部分限制性股票，公司獨立董事及監事會均對該預案發表了意見。
8、2019年8月9日，公司召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於回購註銷2017年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》和《關於回購並註銷2017年限制性股票激勵計劃已離職激勵對象已獲授但尚未解除限售部分限制性股票的預案》。
二、本次回購註銷部分限制性股票的原因、數量、價格及資金來源
1、原因、數量及價格
根據公司《2017年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關法律、法規的規定，首次授予的李林熙、張文森因當前擔任公司監事一職、趙劍、李斌、張錫、趙玉倉因離職而不再具備激勵資格，6人合計持有的27萬股已獲授但尚未解除限售的限制性股票應由公司回購註銷，回購價格為5.53元/股加上銀行同期存款利息（利息計算截止日為回購協議簽訂日9月3日）之和，即約為5.73元/股。
2、資金總額與來源
公司就本次限制性股票回購事項應支付的回購價款為1,547,821.09元（根據公司9月3日簽訂的協議計算），全部為公司自有資金。本次回購註銷完成後，首次授予部分激勵對象人數變更為66人。
三、本次回購註銷後股本結構變動情況
本次回購註銷完成後，公司股份總數將由761,217,792股變更為760,947,792股，公司股本結構變動如下：
單位：股
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本次回購註銷完成後，公司控股股東及實際控制人不會發生變化，公司股權分佈仍具備上市條件。同時，本激勵計劃將繼續按照法規要求執行。
四、本次回購註銷部分限制性股票對公司的影響
本次回購註銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。
特此公告。
昆藥集團股份有限公司
董事會
2019年11月26日
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