證券代碼：600422 證券簡稱：昆藥集團 公告編號：2020-020號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
昆藥集團股份有限公司（以下簡稱“昆藥集團”、“公司”）於2020年2月23日以書面（電子郵件）的形式向董事會全體董事發出了公司九屆二十三次董事會議的通知和材料，並於2020年2月27日以通訊表決的方式召開。會議由公司汪思洋董事長召集並主持，本次會議應參加表決董事9人，實際參加表決9人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以記名方式投票表決，一致審議通過以下決議：
1、關於控股股東華立醫藥集團有限公司擬向公司提供借款暨關聯交易的預案（詳見公司2020-022號《昆藥集團關於控股股東華立醫藥集團有限公司擬向公司提供借款暨關聯交易的公告》）
同意：6票 反對：0票 棄權：0票
關聯董事汪思洋、裴蓉、楊慶軍迴避表決此預案。此預案在審計與風險控制委員會、董事會、監事會審議批准後，尚須提交公司股東大會審議通過方可實施。公司董事會提請股東大會授權公司管理層在本次借款額度內全權辦理與本次借款相關具體事宜，並簽署相關法律文件，授權期限自2020年第二次臨時股東大會決議通過之日起至本次借款還款完畢為止。
2、關於召開昆藥集團股份有限公司2020年第二次臨時股東大會的議案（詳見公司2020-023號《昆藥集團關於召開2020年第二次臨時股東大會通知的公告》）
同意：9票 反對：0票 棄權：0票
特此公告。
昆藥集團股份有限公司董事會
2020年2月28日
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