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廈門合興包裝印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第三十次會議於2018年10月16日在公司會議室以現場會議和通訊相結合的方式召開。本次董事會會議通知已於2018年10月11日發出，並獲得董事確認。公司本屆董事會有董事7人，親自出席會議的董事7人。公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長許曉光先生召集並主持。
經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於繼續運用非公開發行股票部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》；
經審核，董事會認為公司本次繼續運用非公開發行股票部分閒置募集資金補充流動資金是基於公司的經營需要，並結合了募集資金閒置情況及募集資金的使用計劃，將暫時閒置的募集資金繼續補充流動資金有利於有效的發揮募集資金效益，不影響募集資金投資項目的正常進行，同時符合了中國證監會、深圳證券交易所關於募集資金使用的相關規定。在確保募集資金項目建設的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行的前提下，同意公司繼續運用非公開發行股票部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金，使用金額不超過人民幣45,000.00萬元，使用期限自董事會審議通過後，本次使用部分閒置募集資金暫時補充流動資金起不超過十二個月。
該議案已經獨立董事、監事會、保薦機構興業證券股份有限公司出具明確同意意見，具體內容詳見2018年10月17日刊載於《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上的《關於繼續運用非公開發行股票部分閒置募集資金暫時補充公司流動資金的公告》。
特此公告。
廈門合興包裝印刷股份有限公司
董事會
二〇一八年十月十六日
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