裕華警方打掉一詐騙團伙 28名嫌疑人落網
■犯罪團伙被一鍋端。（警方供圖） 本報訊 （記者 董世傑 通訊員 孫偉傑）昨日，記者從石家莊市公安局裕華分局瞭解到，日前，一個由老鄉、同學組成的犯罪團伙被警方打掉。該團伙為了詐騙他人錢財，租來場地、分工合作，詐騙過程全部是“套路”。短短四五個月，該團伙共詐騙400餘名受害人，涉案資金1000餘萬元。
想貸款卻被騙了錢財
今年3月份，石家莊市民張先生接到一名自稱某商貿公司客服人員的電話，稱可以協助辦理北京某金融公司的貸款。正愁無處融資的張先生一聽這話心動了，到該公司“考察“一番後，張先生按照工作人員的要求繳納了36800元的“服務費”。該公司向張先生承諾，三年之內，只要張先生有貸款需求，該公司都將全力服務。
按照涉案公司的要求提供相關證明材料後，滿心歡喜的張先生回家耐心等待，可約定的辦理期限已經到了，張先生的貸款卻始終沒有辦理下來。每次他打電話或上門詢問，對方都是百般推託，一會兒說需要補充貸款資料，一會兒說需要調整貸款額度，反正就是辦理不下來。實在等不及的張先生要求退款，可該公司的工作人員聲稱雖然張先生的貸款沒有辦理下來，可他們已經付出了勞動，而且部分費用已被上交給北京的某金融公司，總之就是不肯退錢。8月中旬，張先生到槐底刑警中隊報了案。
果斷收網抓獲嫌犯
張先生的遭遇不是個例，槐底刑警中隊隨後陸續接到數十名群眾的報警。經初步統計，這些受害群眾被騙兩萬多元到三萬多元不等，大部分人繳納的所謂“服務費”沒能退還，還有的只被象徵性地退了一小部分。警方意識到，這是一個有組織進行詐騙的犯罪團伙，必須儘快打掉，以防更多的群眾上當受騙。
在裕華分局刑警大隊、網安大隊等部門的支持協助下，專案組民警初步固定了該團伙的犯罪證據。8月23日，專案組獲悉該團伙準備捲款潛逃。經周密部署，8月24日上午，裕華分局組織60餘名民警果斷收網，將楊某乙、楊某丙、楊某（女）等28名涉案人員抓獲歸案，並當場扣押辦公電腦等相關涉案物品。
嫌犯交代詐騙“勾當”
經審訊，涉案犯罪嫌疑人對今年3月份以來多次實施詐騙，非法獲利1000餘萬元的犯罪事實供認不諱。
據幾名嫌疑人交代，公司的所有工作人員之間都有著千絲萬縷的關係，或者是（堂）兄弟（堂）兄妹，或者是同村和鄰村的老鄉，還有的是多年的同學。今年3月份，楊某乙、楊某丙及在逃的楊某甲等嫌疑人先行到石家莊“打前站”，很快在裕華區租好了辦公場所並註冊了商貿公司。為了儘快開展“業務”，他們各自行動起來，將自己的親朋好友“召喚”到了石家莊並許諾不菲的薪水。據犯罪嫌疑人交代，公司雖然與北京某金融公司簽有合作協議，作為其在河北的代理機構開展貸款業務，但是每發展一筆業務就要向北京公司繳納一千元的“提單費”。由於辦理貸款費時費力，最後也得不到多少利潤，公司的幾個負責人覺得很不划算。最後他們就打著這個名義幹起了詐騙的勾當。
詐騙過程全是“套路”
公司的話務員招來意向客戶後，有專門人員負責向客戶介紹“業務”。根據客戶的貸款需求和接受服務年限，收取不等的“服務費”，兩年服務費26800元，三年服務費36800元。據嫌疑人楊某（女）交代，公司的一大秘訣就是“拖”。公司在某寫字樓的9層和13層各租有部分辦公空間，13層用於正常接待客戶，9層則專門有人負責“善後”。一旦客戶因辦不下貸款找上門來要求退還“服務費”，公司就會把客戶請到9樓的辦公區，或做工作要求客戶繼續等待，或找出各種理由扣減費用，最後只退給客戶一少部分錢。有時遇到“難纏”的客戶，他們就隨便在當地找一個小額貸款公司幫助客戶貸出一小部分款項來應付一下，既息事寧人，“服務費”也堂而皇之地裝進了他們腰包。
多行不義必自斃
據瞭解，幾名主要犯罪嫌疑人還安排業務員使用北京的手機號，冒充金融公司的工作人員對受害人進行電話“回訪”， 就是為了讓客戶相信他們公司有從北京的金融公司辦理貸款的能力。因為公司裡的人員都是老鄉，他們平時多以家鄉話進行交流，但幾名領導在會上要求，只要有客戶在公司，所有人員必須說普通話，使公司看起來正規一些。
楊某（女）還交代，每月發放完工資後，公司領導就要求她把記錄有業務量等關鍵信息的單據銷燬，為了不在網上留下證據。該公司包括購買辦公用品、發放工資、提成等全部使用現金，這也給警方的偵查帶來了一定困難。可法網恢恢，經過專案組民警一個多月的艱苦努力，400餘名被害人的指證和大量證據讓嫌疑人無可辯駁。
昨日，記者從裕華公安分局獲悉，目前，28名涉案嫌疑人已被執行逮捕，其他在逃嫌疑人正在追捕，案件正在進一步處理中。
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