本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次限售股上市流通數量為30,517,242股；
● 本次限售股上市流通日期為2018年10月21日（週日）。鑑於該日期為非交易日，本次限售股上市流通日期順延至該日期後的第一個交易日，即2018年10月22日（週一）。
一、本次限售股上市類型
本次限售股上市類型為非公開發行限售股。
經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]2138號文核准，寶信軟件向特定對象非公開發行A股27,493,010股，於2015年10月21日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記手續。其中向公司控股股東寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“寶鋼股份”）發行15,258,621股，鎖定期36個月，自2015年10月21日至2018年10月20日。
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
2016年5月，公司實施完成了2015年度利潤分配及公積金轉增股本方案，以總股本391,624,586股為基數，向全體股東每10股轉增10股。轉增後，公司總股本增至783,249,172股，寶鋼股份持有的2015年非公開發行限售股相應增加至30,517,242股。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
除股份鎖定承諾外，本次申請上市流通的限售股持有人無特別承諾。
四、控股股東及其關聯方資金佔用情況
公司不存在控股股東及其關聯方佔用資金的情況。
五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構浙商證券股份有限公司就寶信軟件本次限售股份上市流通事項發表核查意見如下：
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定；
2、本次限售股份解除限售的數量和上市流通時間符合相關法律法規及限售承諾；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整；
4、保薦機構對寶信軟件本次非公開發行股票限售股份上市流通事項無異議。
六、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為30,517,242股。
本次限售股上市流通日期為2018年10月22日（週一）。
本次限售股上市流通明細清單：
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七、股本變動結構表
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八、上網公告附件
浙商證券股份有限公司《關於上海寶信軟件股份有限公司非公開發行限售股上市流通的核查意見》。
特此公告。
上海寶信軟件股份有限公司
董 事 會
2018年10月13日
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