證券代碼：002465 證券簡稱：海格通信 公告編號：2018-096號
廣州海格通信集團股份有限公司
第四屆董事會第三十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣州海格通信集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月8日以書面通知、電話、電子郵件等方式向公司全體董事及其他列席人員發出召開第四屆董事會第三十五次會議的通知，會議於2018年10月11日以通訊方式召開，公司9名董事全部參與表決。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
與會董事經充分審議，對以下事項進行了表決，形成董事會決議如下：
一、 審議通過了《關於合資設立廣東龍谷天騰投資運營有限公司的議案》
為促進公司軍民融合的發展戰略，打造產業孵化平臺，拓展公司產業鏈，同意公司認繳出資2,000萬元與廣東山海史話實業有限公司、廣東南方二八九藝術傳播有限公司共同設立廣東龍谷天騰投資運營有限公司（擬定，以工商核准為準，以下簡稱“龍谷天騰”）。龍谷天騰註冊資本為10,000萬元，公司認繳2,000萬元，佔比20%，首期出資200萬元；廣東山海史話實業有限公司認繳6,700萬元，佔比67%，首期出資670萬元；廣東南方二八九藝術傳播有限公司認繳1,300萬元，佔比13%，首期出資130萬元。
具體內容詳見公司《關於合資設立廣東龍谷天騰投資運營有限公司的公告》（公告編號：2018-097號）。
表決結果：贊成票9票，棄權票0票，反對票0票。
特此公告。
廣州海格通信集團股份有限公司
董事會
2018年10月13日
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