股票代碼：600893 股票簡稱：航發動力 公告編號：2018-60
中國航發動力股份有限公司
第九屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國航發動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）通知於2018年9月20日分別以傳真和郵件形式向公司全體董事發出。本次會議於2018年9月27日以通訊方式召開。本次會議應參加會議董事11人，親自出席11人，本次會議合計可履行董事權利義務11人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議由公司董事長張民生先生主持。經與會董事認真審議，表決並通過了以下議案：
一、 審議通過《關於掛牌轉讓下屬子公司西安西航集團鋁業有限公司部分股權的議案》
具體情況詳見公司於本公告日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）發佈的《中國航發動力股份有限公司關於掛牌轉讓下屬子公司西安西航集團鋁業有限公司部分股權的公告》（公告編號：2018-61）。
表決結果：贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
二、 審議通過《關於公司下屬子公司中國航發瀋陽黎明航空發動機有限責任公司處置部分房產及地下車位的議案》
公司下屬子公司中國航發瀋陽黎明航空發動機有限責任公司（以下簡稱“黎明公司”）正在對其北京科貿分公司進行註銷清理工作，擬將持有的由北京科貿分公司辦公使用、位於北京市朝陽區京順東街6號院的五層獨棟房產（總面積2,177.77平方米）及三處地下停車位（總面積111.45㎡）以進場掛牌交易的方式進行出售。以2018年3月31日為評估基準日，上述資產的賬面淨值為2,842.18萬元，評估價值為7,068.64萬元，資產增值4,226.46萬元，增值率為148.70%。
表決結果：贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
中國航發動力股份有限公司
董事會
2018年9月27日
股票代碼：600893 股票簡稱：航發動力 公告編號：2018-61
中國航發動力股份有限公司關於
掛牌轉讓下屬子公司西安西航集團鋁業有限公司
部分股權的公告
重要提示：
●交易事項：中國航發動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬公開掛牌轉讓所持有的西安西航集團鋁業有限公司（以下簡稱“鋁業公司”）70.935%股權（以下簡稱“本次股權轉讓”或“本次交易”）。
●掛牌轉讓底價：以鋁業公司經評估的股東全部權益價值（以國資主管部門備案的評估值為準）為基礎，不低於公司擬轉讓股權對應的評估價值。
●本次股權轉讓不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成關聯交易。
●本次股權轉讓事項尚需履行國資評估備案及批覆手續，且以公開掛牌方式進行，存在在掛牌期間徵集不到意向受讓方的風險，最終能否完成交易存在一定不確定性。
一、 交易概述
(一） 為貫徹落實公司“聚焦主業、瘦身健體”的發展戰略，公司擬通過北京產權交易所掛牌轉讓所持有的鋁業公司70.935%的股權。
(二） 2018年9月27日，公司第九屆董事會第八次會議審議通過《關於掛牌轉讓下屬子公司西安西航集團鋁業有限公司部分股權的議案》，同意本次股權轉讓事項。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，本次股權轉讓無需提交公司股東大會審議。
本次股權轉讓通過公開掛牌方式進行，不構成關聯交易。
(三） 本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、 交易各方當事人情況介紹
本次交易按照國有股權轉讓要求進場掛牌交易，交易對方以掛牌完成後產權交易所最終確定為準，目前尚不確定。
三、 交易標的的基本情況
(一） 交易標的：公司所持鋁業公司70.935%的股權
(二） 權屬狀況說明
標的股權權屬清晰，不存在抵押、質押或其他限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
(三） 鋁業公司基本情況
企業名稱：西安西航集團鋁業有限公司
住所：西安市未央區徐家灣
法定代表人：陳春
註冊資本：20,328.34萬元
企業類型：有限責任公司
經營範圍：金屬材料(除專控)、辦公傢俱的銷售；鋁型材、隔熱型材的研製、生產、銷售；建築物室內外裝飾裝修設計、施工、建築物各種門窗、幕牆的設計、製造、安裝、玻璃深加工、金屬材料的表面處理；建築鋼結構工程設計、製作、安裝；經營本企業自產產品的出口業務；經營本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務（國家限定公司經營和禁止進出口的商品除外）；承包境外建築幕牆工程和境內國際招標工程；承包上述境外工程的勘測、諮詢、設計、監理項目；上述境外項目所需的設備、材料出口；廠房設備租賃。
股權結構：公司持有鋁業公司81.094%的股權，兩位自然人股東王成民、原永亮合計持有鋁業公司18.906%的股權。
(四） 鋁業公司主要財務數據
鋁業公司最近一年又一期的財務數據如下：截至2017年12月31日，鋁業公司資產總額為36,573萬元，淨資產為7,385萬元，2017年度營業收入為19,169萬元，淨利潤為-1,860萬元（以上數據已經審計）。截至2018年7月31日，鋁業公司資產總額為37,281萬元，淨資產為6,769萬元，2018年1-7月營業收入為10,904萬元，淨利潤為-616萬元（以上數據未經審計）。
(五） 交易標的評估情況
按照中國航發《關於對西安西航集團鋁業有限公司進行資產評估的覆函》（資字[2018]65號），公司委託中審眾環會計師事務所、北京中企華資產評估有限責任公司以2018年7月31日為評估基準日對鋁業公司進行了審計及資產評估。經審計、評估，鋁業公司於評估基準日的所有者權益（淨資產）賬面價值為-209.67萬元，評估價值為1,984.05萬元。公司所持鋁業公司70.935%股權於評估基準日的評估價值為1,407.39萬元。本次股權轉讓的掛牌底價不低於公司擬轉讓股權對應的評估值（以最終評估備案值為準）。
四、 掛牌轉讓的主要內容
公司擬在產權交易中心公開掛牌轉讓鋁業公司70.935%股權。經評估，公司所持鋁業公司70.935%的股權於評估基準日（2018年7月31日）的評估價值為1,407.39萬元。本次股權轉讓的掛牌底價不低於公司擬轉讓股權對應的評估值（以最終評估備案值為準）。
五、 交易涉及的其他安排
截至目前，鋁業公司貸款金額合計13,800萬元，其中：公司給鋁業公司提供委託貸款合計11,900萬元，提供擔保貸款1,900萬元；同時，公司為鋁業公司亞投行項目提供6,500萬元預付款保函擔保。對於委託貸款，要求鋁業公司制定詳細的還款計劃，並對每筆貸款提供相應的資產抵押，在股權轉讓完成後，將按照協議約定還清全部貸款；同時，在本次股權轉讓完成後，公司將解除對鋁業公司的所有擔保責任。
六、 本次股權轉讓對公司的影響
公司本次股權掛牌轉讓，旨在落實公司發展戰略，加快產業聚焦，集中資源做大做強航空發動機業務。本次股權轉讓完成後，鋁業公司將不再納入公司合併報表範圍。本次股權轉讓有利於改善公司財務狀況，有利於公司優化業務及資產結構，不會對公司構成重大不利影響。
七、 本次股權轉讓的風險
本次股權轉讓事項尚需履行國資評估備案及批覆手續，且以公開掛牌方式進行，存在在掛牌期間徵集不到意向受讓方導致無法完成股權轉讓的風險。如有新的進展，公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，履行相應的審批程序和信息披露義務。
八、 備查文件目錄
中國航發動力股份有限公司第九屆董事會第八次會議決議
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