智链财经9月18日消息，中国银民银行上海总部网站发布《常抓不懈 持续防范ICO和虚拟货币交易风险》 公告。
常抓不懈
公告称，通过跟踪检测发现，境内外ICO和虚拟货币交易出现了以下新情况：
一是虚拟货币交易平台“出海”，即原本设置在境内的部分虚拟货币交易平台出走海外，在境外注册并继续向境内用户提供虚拟货币的交易服务；
二是出现了以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作。
针对ICO和虚拟货币交易风险新情况，国家互联网金融风险专项整治工作领导小组及时部署，采取了一系列针对性措施：
一是加强对124家服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测，实施封堵；
二是从支付结算端入手持续加强清理整顿，指导相关支付机构加强支付渠道管理、客户识别和风险提示，建立监测排查机制，停止为可疑交易提供支付服务，目前有关支付渠道已经排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户；
三是密切监测ICO及各类变种形态，加强研判，打早打小，防患于未然，向市场传递更为明确的监管信号。
此外，还加强了对新摸排发现的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号、自媒体等的处置，永久封停了部分涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的公众号。公告还提醒广大消费者和投资者应增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作，发现上述非法活动，及时有关监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向公安机关报案。
监管升级
而根据链塔智库发布的《政策环境分析》，我国区块链的监管之路始于2017年7月。
“2017年7月5日，国家互联网金融安全技术专家委员会发布《2017上半年国内ICO发展情况报告》，报告认为单个ICO项目募集人数普遍超过200人，构成非法集资要件。”
2017年9月4日，央行联合网信办等机构联合发布《关于防范代币融资风险的公告》，将ICO定性为非法集资并全面叫停。
在此背景下，交易所、ICO项目方纷纷向海外转移，“但依旧通过社交媒体、咨询平台、场外交易等方式影响着中国投资者，因此，在2018年8月份，有关部门展开了第二轮监管行动。”
其监管成果是：据公安机关统计，近年来共立案侦办虚拟货币类违法犯罪案件近300余起。支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。截止到2018年5月，110个交易平台网站已被屏蔽。
根据目前的监管现状和取得的成果，区块链监管或将会呈现两种发展趋势：一是对ICO融资项目推介渠道进行全面监管；二是通过区块链技术本身对行业进行监管。
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