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山東新能泰山發電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2018年8月31日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上發佈了關於召開2018年第二次臨時股東大會的通知。本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，為保護投資者合法利益，方便各位股東行使股東大會表決權，根據相關規定，現將股東大會通知再次公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：本次股東大會是2018年第二次臨時股東大會。
（二）股東大會的召集人：公司董事會
2018年8月30日，公司第八屆董事會第十五次會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2018年第二次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。
（四）會議召開的日期、時間：
深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年9月18日9:30－11:30，13:00－15:00；
深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年9月17日15:00至2018年9月18日15:00期間的任意時間。
（五 ）會議召開方式：
本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
1、現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議；
2、網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決權。
公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重複投票。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。如果出現重複投票將以第一次投票結果為準。
（六）本次股東大會的股權登記日：2018年9月12日（星期三）。
（七）出席對象
1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日2018年9月12日（星期三）下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事和高級管理人員。
3、本公司聘請的律師。
（八）現場會議召開地點：公司會議室（江蘇省南京市秦淮區象房村路50號2幢）。
二、會議審議事項
（一）提交股東大會表決的議案
1、《關於公司及子公司在中國華能財務有限責任公司簽發銀行承兌匯票的議案》；
2、《關於修改〈公司章程〉的議案》。
（二）披露情況：以上議案的詳細內容，請詳見公司於2018年8月31日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司第八屆董事會第十五次會議決議及相關公告。
（三）議案1為關聯交易事項，關聯股東華能能源交通產業控股有限公司、南京華能南方實業開發股份有限公司需迴避表決。議案2為特別決議事項，需出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。
三、議案編碼
表一：本次股東大會議案編碼示例表
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四、會議登記等事項
1、登記方式：法人股東須持營業執照複印件、法定代表人證明或法定代表人授權委託、股東賬戶卡及複印件、出席人身份證及複印件辦理登記手續；個人股東持本人身份證原件及複印件、股東代碼卡、開戶證券營業部蓋章的持股憑證辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真方式登記。
3、登記地點：公司證券部（江蘇省南京市秦淮區象房村路50號2幢）
4、受託行使表決權人登記和表決時提交文件的要求：法人股東持法人營業執照複印件、單位授權委託書和出席人身份證；個人股東持授權委託書、委託人身份證複印件、股東代碼卡、開戶證券營業部蓋章的持股憑證、出席人身份證。
5、會議聯繫方式：
聯繫人：劉昭營
聯繫電話（傳真）：025-84576626
電子郵箱：[email protected]
通訊地址：江蘇省南京市秦淮區象房村路50號2幢山東新能泰山發電股份有限公司證券部（郵編：210001）
6、本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東或代理人食宿、交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn參加網絡投票。（具體操作流程詳見附件1）
六、備查文件
1、公司第八屆董事會第十五次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山東新能泰山發電股份有限公司董事會
二○一八年九月十三日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1．普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360720”，投票簡稱為“新能投票”。
2．填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2018年9月17日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2018年9月18日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授 權 委 託 書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人），出席山東新能泰山發電股份有限公司2018年第二次臨時股東大會，並代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委託人沒有對錶決權的行使方式做出具體指示，受託人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
授權期限：自本授權委託書簽發之日起至本次股東大會結束時止。
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委託人姓名或名稱(簽章)：
委託人持股數：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東賬戶：
委託日期：2018年 月 日
受託人簽名：
受託人身份證號：
備註：
1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；單位委託須加蓋單位公章。
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