證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2018-037
重慶三峽油漆股份有限公司
2018年第八次（八屆十九次）董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重慶三峽油漆股份有限公司2018年第八次（八屆十九次）董事會於2018年9月12日以通訊表決方式召開，本次董事會會議通知及相關文件已於2018年9月5日以書面通知、電子郵件、電話方式送達全體董事。本次會議應出席的董事9人，實際出席的董事9人，會議由董事長張偉林先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。會議審議如下議案：
審議並通過公司《關於減持北陸藥業股票計劃的議案》
公司未來擬通過深圳證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式或兩者相結合的方式，根據二級市場股價走勢，在90個自然日內擇機出售不超過480萬股（含本數，若北陸藥業有送股、資本公積金轉增股本等除權事項，應對該出售股份數量進行除權處理）公司持有的北京北陸藥業股份有限公司（以下簡稱“北陸藥業”）股票，出售數量佔北陸藥業總股本的0.98%，擬減持股份總數未超過北陸藥業股份總數的1%。公司本次減持北陸藥業股票計劃事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次減持計劃事項無需提交公司股東大會審議。公司董事會授權董事長根據市場情況決定本次減持北陸藥業股票相關事宜。公司董事會對本次減持北陸藥業股票計劃事項作出決定前，事先聽取了公司黨委會的意見和建議。公司獨立董事對公司本次減持北陸藥業股票計劃事項發表了同意的獨立意見。
公司本次減持北陸藥業股票計劃事項的具體內容詳見本公司同日披露的《關於減持北陸藥業股票計劃的公告》（公告編號2018-038）。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告
重慶三峽油漆股份有限公司董事會
2018年9月13日
證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2018-038
重慶三峽油漆股份有限公司
關於減持北陸藥業股票計劃的公告
一、交易概述
1、公司八屆十九次董事會審議通過了《關於減持北陸藥業股票計劃的議案》，同意公司未來擬通過深圳證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式或兩者相結合的方式，根據二級市場股價走勢，在90個自然日內擇機出售不超過480萬股（含本數，若北陸藥業有送股、資本公積金轉增股本等除權事項，應對該出售股份數量進行除權處理）公司持有的北京北陸藥業股份有限公司（以下簡稱“北陸藥業”）股票，出售數量佔北陸藥業總股本的0.98%，擬減持股份總數未超過北陸藥業股份總數的1%。採用集中競價交易方式進行減持的，將自北陸藥業減持計劃預披露公告發布之日起15個交易日之後90個自然日內進行（窗口期不減持），且在任意連續90個自然日內，減持北陸藥業股份的總數不超過北陸藥業總股本的1%；採用大宗交易方式減持北陸藥業股份的，將自公司董事會審議通過之日起90個自然日內進行（窗口期不減持），且在任意連續 90 個自然日內，減持北陸藥業股份的總數不超過北陸藥業總股本的 1%。
2、公司本次減持北陸藥業股票計劃事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
3、根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次投資事項無需提交公司股東大會審議。
4、公司董事會授權董事長根據市場情況決定本次減持北陸藥業股票相關事宜。
二、交易各方當事人情況介紹
公司本次減持北陸藥業股票計劃將通過深圳證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式或兩者相結合的方式進行，交易方為二級市場或大宗交易投資者。
三、交易標的基本情況
北陸藥業於2009年10月在深圳證券交易所掛牌上市，證券簡稱“北陸藥業”，股票代碼“300016”，目前總股本488,989,876股。公司現持有北陸藥業無限售流通股份4,500萬股，佔北陸藥業總股本的9.20%。公司所持北陸藥業股票權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
四、本次減持北陸藥業股票計劃的基本情況
1、減持原因：提高資產流動性和使用效率。
2、減持股票來源：北陸藥業首次公開發行前已發行的股份及北陸藥業以資本公積金轉增股本取得的股份。
3、交易時間：採用集中競價交易方式進行減持的，將自北陸藥業減持計劃預披露公告發布之日起15個交易日之後90個自然日內進行（窗口期不減持），且在任意連續90個自然日內，減持北陸藥業股份的總數不超過北陸藥業總股本的 1%；採用大宗交易方式減持北陸藥業股份的，將自公司董事會審議通過之日起90個自然日內進行（窗口期不減持），且在任意連續 90 個自然日內，減持北陸藥業股份的總數不超過北陸藥業總股本的 1%。
4、交易數量：不超過480萬股（含本數，若北陸藥業有送股、資本公積金轉增股本等除權事項，應對該出售股份數量進行除權處理）北陸藥業股票。
5、交易方式：通過深圳證券交易所集中競價交易方式、大宗交易方式或兩者相結合的方式。
6、交易價格：根據二級市場股價走勢擇機出售。
五、本次減持北陸藥業股票計劃對公司的影響
1、本次減持北陸藥業股票計劃所獲得的資金將用於公司生產經營。
2、公司擬根據證券市場情況擇機對上述北陸藥業股票進行處置，有利於提高公司資產的使用效率。由於證券市場股價波動性大，目前尚無法確切估計本項交易對公司業績的具體影響，公司將根據本次交易的進展情況，及時履行信息披露義務。
六、獨立董事意見
獨立董事對公司本次減持北陸藥業股票計劃事項發表了獨立意見，認為：公司減持北陸藥業股票計劃符合公司利益，有利於公司盤活資產，提高資產流動性和使用效率，相關決策程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《公司章程》等相關法律法規及公司內部制度的有關規定，不存在損害公司和股東利益的行為。同意公司本次減持北陸藥業股票計劃事項。
七、備查文件
1、公司八屆十九次董事會會議決議；
2、公司獨立董事關於公司八屆十九次董事會會議相關事項之獨立意見。
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