證券代碼：603168 證券簡稱：莎普愛思公告編號：2018-062
浙江莎普愛思藥業股份有限公司
2018年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：浙江省平湖市經濟開發區新明路1588號浙江莎普愛思藥業股份有限公司辦公樓五樓董事會會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長陳德康先生主持，會議採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，本次股東大會的召集、召開、決策程序，符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事陳偉平先生因病未能出席本次會議，董事汪為民先生因出差未能出席本次會議；
2、 公司在任監事3人，出席2人，監事徐洪勝先生因出差未能出席本次會議，補選的監事候選人時亮先生列席本次會議；
3、 董事會秘書吳建國先生出席本次股東大會；財務總監張群言女士列席本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關於增加公司經營範圍並修訂《公司章程》相關條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
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為增加公司的產品品種，根據《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修訂）》等法律法規及其他相關規定，同意增加“消毒產品的生產和銷售”（具體以有權登記機關核准為準）的經營範圍並據此對《公司章程》第二章第十三條進行修訂，其餘未修訂部分繼續有效。同時，授權公司行政部人員辦理變更登記等相關事宜。
2、議案名稱：關於收購強身藥業100%股權所涉2017年度業績承諾補償延遲支付有關事項的議案
3、議案名稱：關於選舉第四屆監事會監事的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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說明：上表為剔除公司董監高的5%以下股東的表決情況。
(三)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會共審議3個議案，其中議案1為特別決議議案，由參加表決的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過，另外議案2、議案3為普通決議議案，由參加表決的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。其中議案2須關聯股東吉林省東豐藥業股份有限公司迴避表決；本次股東大會，吉林省東豐藥業股份有限公司未參與投票表決。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：通力律師事務所
律師：陳鵬 徐青
2、律師鑑證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席 會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序 符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
浙江莎普愛思藥業股份有限公司
2018年9月11日
證券代碼：603168 證券簡稱：莎普愛思 公告編號：臨2018-063
浙江莎普愛思藥業股份有限公司
第四屆監事會第三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
浙江莎普愛思藥業股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)第四屆監事會第三次會議於2018年9月10日下午以現場方式召開，本次監事會以現場通知方式通知全體監事。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事時亮先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事逐項審議，通過了如下議案：
1．審議通過《關於豁免第四屆監事會第三次會議通知期限的議案》。
經公司2018年第一次臨時股東大會審議通過，補選時亮先生為第四屆監事會監事，與2017年年度股東大會選舉產生的監事繆躍英女士和第三屆職工代表大會第三次會議選舉產生的職工監事馮曉女士共同組成公司第四屆監事會。
經與會監事審議和表決，提請豁免公司第四屆監事會第三次會議的通知期限，並於2018年9月10日召開第四屆監事會第三次會議。
(表決情況：同意票3票、反對票0票、棄權票0票)
2．審議通過《關於選舉第四屆監事會主席的議案》。
同意選舉時亮先生為公司第四屆監事會主席,擬任期自第四屆監事會第三次會議審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。
(表決情況：同意票3票、反對票0票、棄權票0票)
特此公告。
浙江莎普愛思藥業股份有限公司監事會
2018年9月11日
時亮先生簡介如下:
時亮先生，1971年出生，中國國籍，大學學歷，國家一級企業人力資源管理師，經濟師。2013年至今主要擔任浙江莎普愛思藥業股份有限公司黨支部委員、工會主席、行政總監等；2018年9月起擔任浙江莎普愛思股份有限公司監事會主席。
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