2018年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次臨時股東大會審議的議案對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除公司的董事、監事、高管和單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
2、本次會議召開期間無增加、否決或變更提案情況發生。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年9月7日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2018年9月6日下午15:00 至2018年9月7日下午15:00。
（2）召開地點：深圳市寶安區西鄉水庫路113號公司七樓會議室
（3）召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
（4）召集人：本公司第五屆董事會
（5）會議主持人：公司董事長盧柏強先生
（6） 本次會議通知及相關文件分別刊登在2018年8月23日的《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。
2、會議出席情況
參加本次股東大會的股東（代理人）共8人，代表有表決權的股份411,670,994股，佔公司股本總額的45.0368％。其中，現場出席股東大會的股東及股東代理人共計6人，代表有表決權的股份數411,660,694股，佔公司股本總額45.0357％；通過網絡投票的股東2人，代表股份10,300股，占上市公司總股份的0.0011％。
公司董事、監事出席了會議，公司高級管理人員列席了會議。國浩律師（深圳）事務所律師出席本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次股東大會與會股東及股東代表以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式審議了以下議案，審議表決結果如下：
1、審議《關於調整獨立董事津貼的議案》
表決結果：同意票411,661,694股，佔出席股東大會有表決權股份總數的99.9977％；反對票9,300股，佔出席股東大會有表決權股份總數的0.0023％；棄權票0股，佔出席股東大會有表決權股份總數的0%。
中小投資者表決情況：同意7,052,970股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的99.8683％；反對9,300股，佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的0.1317％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權 0 股），佔出席會議中小投資者有表決權股份總數的0%。
本議案的表決結果：通過
2、審議《關於全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
3、審議《關於為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
4、審議《關於修改＜公司章程＞的議案》
本議案的表決結果：經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：國浩律師（深圳）事務所
2、見證律師姓名：黃媛、賀春喜
3、結論性意見：
本所律師認為：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規範性法律文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。
四、備查文件
1、深圳諾普信農化股份有限公司2018年第四次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（深圳）事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
深圳諾普信農化股份有限公司
二○一八年九月八日
證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 公告編號：2018-088
深圳諾普信農化股份有限公司
關於公司股東進行股票質押式回購交易的公告
深圳諾普信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）於近日收到公司股東深圳市融信南方投資有限公司（以下簡稱“融信南方”）的通知，獲悉融信南方將其所持有公司的部分股份辦理了質押，具體事項如下：
一、股東股份質押的基本情況
1、股東股份質押的基本情況
■
2、股東股份累計被質押的情況
截至本公告日，融信南方共持有公司股票115,294,059股，佔公司總股本的12.61%，融信南方累計質押其持有的公司股份67,072,000股，佔融信南方持有公司股份總數的58.17%，佔公司總股本的7.34%。
二、備查文件
1、股票質押式回購交易協議書；
2、中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細。
特此公告。
深圳諾普信農化股份有限公司董事會
二○一八年九月八日
閱讀更多 中國證券報 的文章
