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重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(二) 股東大會召開的地點：江蘇省常州市武進經濟開發區果香路1號公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議的召開及議案表決合法有效。會議由公司董事會召集，公司董事長李平先生主持了會議。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席5人，公司董事吳萍女士、獨立董事郭澳先生、李欲斌先生、宋民憲先生因有其他工作安排未出席本次股東大會；
2、 公司在任監事3人，出席2人，公司監事沈捷爾女士因有其他工作安排未出席本次股東大會；
3、 董事會秘書李菲女士出席了會議；副總經理莊國平先生、副總經理吳亞芬女 士列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《關於增加註冊資本並修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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(二)關於議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑑證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：邵斌、崔洋
2、律師鑑證結論意見：
貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大 會規則》及貴公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效； 本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有 效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
江蘇南方衛材醫藥股份有限公司
2018年9月8日
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