第六屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東威華股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十一次會議通知於2018年8月31日以電子郵件等方式送達全體董事。會議於2018年9月4日在深圳市福田區華富路1018號中航中心31樓公司會議室以現場與通訊表決相結合方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議由公司董事長王天廣先生主持，公司部分監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以記名投票表決方式審議並通過了如下議案：
以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於為控股子公司銀行借款提供擔保的議案》。
公司同意為控股子公司江西萬弘高新技術材料有限公司向贛州銀行股份有限公司萬安支行申請人民幣7,000萬元綜合授信和授信項下用信提供連帶責任保證擔保。
《關於為控股子公司銀行借款提供擔保的的公告》同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
廣東威華股份有限公司
董事會
二○一八年九月四日
證券代碼：002240 證券簡稱：威華股份 公告編號：2018-077
廣東威華股份有限公司關於為控股子公司
銀行借款提供擔保的的公告
一、擔保情況概述
廣東威華股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司江西萬弘高新技術材料有限公司（以下簡稱“萬弘高新”）因業務發展需要，擬向贛州銀行股份有限公司萬安支行申請人民幣7,000萬元綜合授信額度，授信期限為一年，董事會同意公司為上述銀行授信提供連帶責任保證。
本次擔保事項已經公司第六屆董事會第二十一會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，本次擔保事項無需提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人基本情況
（1）公司名稱：江西萬弘高新技術材料有限公司
（2）成立日期：2012年11月23日
（3）經營場所：江西省吉安市萬安縣工業園二期
（4）法定代表人：陳慶紅
（5）註冊資本：14,285.71萬人民幣元
（6）經營範圍：綜合回收利用廢舊磁性材料；礦產品（除混合氧化稀土、鎢、錫、銻、金、銀、鹽及放射性礦產品）、稀土廢料及回收後的礦產品的銷售；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
2、萬弘高新為公司控股子公司，公司持有其51%股權。
3、萬弘高新主要財務數據如下：
單位：元
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三、擬簽署保證協議的主要內容
公司為萬弘高新申請銀行綜合授信提供擔保的方式為連帶責任擔保，萬弘高新將根據業務需求在授信額度內與銀行簽署相關協議，擔保額度為人民幣7,000萬元，擔保期限以銀行最終的審批情況為準。擔保協議將在公司董事會審議通過本次擔保事項後簽訂。
四、本次擔保的原因及對公司的影響
公司控股子公司萬弘高新財務狀況穩定，資信狀況良好，具有償還債務的能力。為滿足業務發展需要，公司為其銀行綜合授信提供擔保，解決控股子公司經營發展中的資金需求，以保障控股子公司經營業務的順利開展。公司持有萬弘高新51%的股份，公司對其日常經營有控制權，擔保風險可控，公司對其提供擔保不會損害公司的利益。萬弘高新以其整體資產為上述授信提供抵質押擔保，同時萬弘高新自然人股東楊劍先生、陳慶紅先生、葉光陽先生為上述授信提供連帶責任保證擔保。
同時，公司將通過完善擔保管理、加強財務內部控制、監控被擔保人的合同履行、及時跟蹤被擔保人的經濟運行情況，強化擔保管理，降低擔保風險。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告提交日，公司及控股子公司實際發生的對外擔保餘額（不含本次擔保）為人民幣48,918.25萬元，佔2017年12月31日經審計歸屬於母公司淨資產的23.99%；其中公司對參股公司台山市威利邦木業有限公司實際擔保餘額為11,196萬元,公司對所屬控股子公司實際擔保餘額為37,722.25萬元。公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
證券代碼：002240 證券簡稱：威華股份 公告編號：2018-078
廣東威華股份有限公司
關於控股股東部分股份補充質押的公告
廣東威華股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月4日收到公司控股股東深圳盛屯集團有限公司（以下簡稱“盛屯集團”）的通知，獲悉盛屯集團將其所持有公司部分股份辦理了補充質押業務，現將有關事項公告如下：
一、股東股份質押情況
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本次股份質押為控股股東盛屯集團對前期股份質押的補充質押，不涉及新增融資安排。
截至本公告日，上述辦理補充質押的股份已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成股份質押登記手續。
二、股東股份累計被質押的情況
截至本公告日，公司控股股東盛屯集團直接持有公司85,349,357股，佔公司總股本的15.9429%；盛屯集團通過其控制的創金合信永泰3號資產管理計劃持有公司28,702,635股，佔公司總股本的5.3615%。盛屯集團合計持有公司114,051,992股，佔公司總股本的21.3045%，其中累計被質押的公司股份數為84,630,000股，佔其所持公司股份總數的74.2030%，佔公司總股本的15.8085%。
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