本想通過網絡找到另一半
誰料溫柔暖心的“女友”背後
竟然是摳腳大漢？！
並且三番四次找你要錢
今年四月
寶安警方接到市民報警
稱自己網上交友被騙了
可隨著民警對案件進一步調查發現
這起案件絕不是普通的交友詐騙那麼簡單
犯罪團伙內部已形成了
金字塔式的傳銷網絡架構
而婚戀詐騙只是他們吸收人員和獲取暴利的主要手段
▽▽▽
以婚戀交友為幌子
聊天篩選發展目標
該犯罪團伙主犯陳某通，於2015年虛構了“中國互聯網電商協會”、“中國營銷協會”，隨後以此名義招募會員。每個人繳納6800、8800、9800元不等的會員費，才能進入這個組織。加入的人，有的是被會員拉進來的老鄉或者親朋好友，有的是婚戀詐騙的受害者。
傳銷會員發展下線的第一步就是網羅目標，迫切想要改變現狀甚至渴望一夜暴富的人都是他們的主要目標人群。會員不僅會通過梳理自身的人際關係，找出對應的人將他們拉進組織，還會在網上以婚戀交友為幌子，通過聊天篩選發展目標。
入會之後，這個傳銷組織統一發放作案手機，統一安排吃住，一般是10男1女住在一個出租屋裡面，他們稱之為“家”。家裡沒有電視、書籍或者報紙，嚴禁加入本人的親屬和好友，信息與外界是隔絕的。
除了吃飯睡覺外，他們絕大部分時間都用於實施詐騙和相互交流如何詐騙的心得，定期還會集中組織培訓詐騙方法。由於大部分人員學歷較低，法律意識淡薄，久而久之認知會發生扭曲，進入狂熱狀態，自發地拉人和實施詐騙，詐騙所得如數上繳。
嚴格獎懲機制
內部分工明確
這個團伙按級差制度計算報酬，初級每月3500元，中級每月17000元，高級每月可達到12萬元，額外的提成則按非法所得動態分配，內部稱為“崗位分配金”。這聽起來報酬似乎非常誘人，但隨著民警進一步調查發現，這個團伙並沒有將級別的額度具體化，也就是說無論怎麼發展下線，會員都無法升級，更拿不到一分錢的報酬。
除了用每級差異明顯的獎勵做誘餌，促使會員更費盡心思實施詐騙之外，這個組織內部還有連坐懲罰機制，主犯陳某通對每個“家庭”都有要求，每天的收入低於1000元“家庭成員”就會被罰做俯臥撐或是抄寫筆記等。長期不達標的“家庭”，內部會採取末位淘汰制，將績效最差的成員調至別的“家庭”中或是淘汰。
“家庭”是一個個子單位，由“家長”具體管理，一定數量的“家庭”組成區域，由區域負責人統籌大小事務，每個區域負責人直接對老闆負責，這個團伙層級分明，從基層會員、家長、初級。中級、區域經理、老闆，已經超過了三層。該犯罪團伙內部分工明確，有專門負責給會員租房子、購買日常生活用品的“網管”，有負責做思想工作和上課的“講師”，還有“巡察”，主要檢查每個會員有沒有不利於組織管理的行為，例如在團隊內進行反傳銷宣傳或者不求上進的、不按時上交詐騙金額所得，不聽從組織指揮安排的。
因為有嚴格的獎懲制度，這個團伙每個成員對陳某通都是言聽計從，心甘情願地淪為他實施詐騙的“工具”，每天將詐騙所得以紅包的形式轉到陳某通的賬戶，資金流水一年可超過1000萬元。
先打外圍再打核心
集中收網抓獲頭目
寶安警方通過被騙者提供的線索，順利打掉了這個傳銷詐騙團伙，但隨著進一步的深挖擴線，發現這個團伙只是整個詐騙集團一個很小的分支、冰山一角。由於警方零星打掉了幾個小的團伙，對於該類傳銷詐騙團伙的破壞性非常有限，只有抓住核心成員，特別是該詐騙團伙的老闆，破壞整個金字塔的頂端構造，破壞現有成熟的管理模式，傳銷式的婚戀詐騙警情才有可能顯著下降。
為了徹底摧毀這個傳銷組織架構的詐騙集團，專案組民警採取了先打外圍再打核心的戰略，6月26日，“5·17”系列交友詐騙犯罪案專案組進行統一集中收網，成功抓獲犯罪嫌疑人106名，凍結贓款40餘萬元，繳獲手機173臺以及用於作案的銀行卡、身份證425張，還有相關培訓手冊、賬本等一批作案工具。
今天的案例是為了向大家展示
如今的傳銷
已不再是單純地拉人頭得提成了
而是與其他的犯罪行為相結合
使犯罪活動組織更嚴密
危害更巨大
不輕信網上交友，一旦遇見在網絡平臺上主動與你搭訕時，要警惕，記住天上不會掉下餡餅。不轉賬是防詐騙的最好關口，市民要為自己設一道安全閥，網聊中一旦觸及發紅包、借錢、轉賬等關鍵詞就要立即進行自我警示，要多點理性、少點大方。
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