關於對全資子公司提供擔保的公告
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一、擔保情況概述
艾格拉斯股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年8月28日召開了第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關於對全資子公司提供擔保的議案》，同意公司為其全資子公司HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED（以下簡稱“香港海龍”）業務拓展事項提供不超過人民幣10,000萬元的擔保，董事會授權公司管理層具體負責簽署擔保協議等文件。擔保期限自公司董事會審議批准之日起1年內有效，授權期間，上述擔保額度可循環使用。
根據《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次涉及的擔保事項在公司董事會決策範圍內，無需提交股東大會審議批准。
二、被擔保人基本情況
名稱：HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED
企業編號：2391341
地址：UNIT 402,4/F FAIRMONT HOUSE NO.8 COTTON TREE DRIVE ADMIRALTY HK
董事：曹曉龍
註冊資本：1港元
成立日期：2016年6月17日
經營範圍：對外發行、對外投資
股權結構情況：公司間接持有香港海龍持股比例100%。
最近一年財務數據：截至2017年12月31日，香港海龍的資產總額為2,152,255.56美元，負債總額為0美元，淨資產為2,152,255.56美元，營業收入為0美元，利潤總額為-336,881.50元，實現淨利潤為-336,881.50美元。（以上數據未經審計）
最近一期財務數據：截止2018年3月31日，香港海龍的資產總額為2,152,467.37美元，負債總額為1,469美元，淨資產為2,150,998.37美元，營業收入為0美元，利潤總額為-1,257.19美元，實現淨利潤為-1,257.19美元。（以上數據未經審計）
三、擔保協議的主要內容
截至本公告日，為香港海龍擔保的相關協議尚未正式簽署。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，已經批准的公司及全資、控股子公司對外擔保累計餘額為30,000萬元，實際發生的累計對外擔保餘額為0元，擔保總額佔公司最近一期（2017年度）經審計的淨資產比例為6.89%（包括本次擔保金額）。公司及全資、控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保。
五、相關審批程序
1、董事會審議情況
為公司及子公司拓展融資渠道，保障公司持續、穩健發展，公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關於對全資子公司提供擔保的議案》，公司擬為其全資子公司香港海龍業務拓展事項提供不超過人民幣10,000萬元的擔保。香港海龍為公司全資子公司，經營情況良好，風險可控。本次擔保事項，符合中國證監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）、深圳證券交易所《股票上市規則》等法律、法規的規定。因此，經審慎研究，董事會同意該擔保事項，並授權公司管理層具體負責簽署擔保協議等文件。
2、獨立董事意見
公司獨立董事對此發表了獨立意見：公司董事會對本次擔保事項的審議及表決符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規、規範性文件和《公司章程》的規定，程序合法有效。被擔保對象為公司全資子公司，本次擔保有助於其業務拓展，風險可控，符合本公司的整體利益，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，我們一致同意本次擔保事項。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二次會議決議
2、獨立董事對第四屆董事會第二次會議審議相關事項的獨立意見
特此公告
艾格拉斯股份有限公司董事會
2018年8月28日
證券代碼：002619 證券簡稱：艾格拉斯 公告編號：2018-093
艾格拉斯股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
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一、董事會會議召開情況
艾格拉斯股份有限公司（下稱“公司”）第四屆董事會第二次會議通知於2018年8月25日以通訊方式送達給第四屆董事會成員，並於2018年8月28日以現場及電話方式在公司會議室召開，會議應參與董事9名，實際出席董事9名。會議通知和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。董事長王雙義先生主持會議。
二、董事會會議審議情況
《關於對全資子公司提供擔保的議案》
上市公司擬為其全資子公司司HONG KONG SEA DRAGON CO., LIMITED（以下簡稱“香港海龍”）業務拓展事項提供不超過人民幣10,000萬元的擔保。香港海龍為上市公司二級全資子公司，經營情況良好，風險可控。本次擔保事項，符合中國證監會《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120 號）、深圳證券交易所《股票上市規則》等法律、法規的規定。因此，經審慎研究，董事會同意該擔保事項，並授權公司管理層具體負責簽署擔保協議等文件。
本議案已經出席本次董事會會議的三分之二以上董事審議同意。
《關於對全資子公司提供擔保的議案》及獨立董事發表的意見的具體內容詳見公司同日登載於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）網站上的相關公告。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
第四屆董事會第二次會議決議
特此公告。
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