国家外汇局8月16日通报21起外汇违规典型案例，合计罚没约5442万元，在这些违规案例中，包括虚假付汇、分拆逃汇、地下钱庄等。
今年7月下旬，外汇局一天之内曾通报27起相关案例，这使得近一个月以来，外汇局对银行、企业及个人通报的违规案例高达48起。
外汇局表示，2018年以来，外汇局加强外汇市场监管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。
据外汇局公告，21起外汇违法违规案例中， 8家银行被外汇局点名，因忽视或违反规定被处以相应罚款。被点名银行包括恒丰银行温州分行、交通银行厦门观音山支行、天津银行上海分行、汇丰银行北京分行，招商银行厦门嘉禾支行、民生银行西安分行、企业银行（中国）天津西青支行和建设银行连江支行。所涉及的事由主要是违规办理转口贸易、内保外贷及违规办理个人分拆售付汇等。
通报的企业有5家，其中索尔维生物化学（泰兴）有限公司、烟台平瑞商贸有限公司、青岛中霖永盛国际贸易有限公司、山东恒景置业有限公司因逃汇被处罚，常熟市中贯金属材料有限公司涉及非法结汇。
这些企业主要是因为逃汇和非法结汇。企业逃汇使用的手段主要包括使用作废合同对外支付预付款，虚构转口贸易背景，使用第三方公司提单和虚假合同、发票，对外付汇，通过个人年度购汇形式向境外转移资金等。
另外，在8件个人案例中，主要涉及非法买卖外汇、私自买卖外汇和分拆逃汇。
地下钱庄一直是央行、外汇局等打击的重点，一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序。从此次公布的处罚案例来看，通过地下钱庄换汇是个人吃罚单的重灾区。
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