國家外匯局8月16日通報21起外匯違規典型案例，合計罰沒約5442萬元，在這些違規案例中，包括虛假付匯、分拆逃匯、地下錢莊等。
今年7月下旬，外匯局一天之內曾通報27起相關案例，這使得近一個月以來，外匯局對銀行、企業及個人通報的違規案例高達48起。
外匯局表示，2018年以來，外匯局加強外匯市場監管，對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實向虛”行為，維護健康良性市場秩序。
據外匯局公告，21起外匯違法違規案例中， 8家銀行被外匯局點名，因忽視或違反規定被處以相應罰款。被點名銀行包括恆豐銀行溫州分行、交通銀行廈門觀音山支行、天津銀行上海分行、匯豐銀行北京分行，招商銀行廈門嘉禾支行、民生銀行西安分行、企業銀行（中國）天津西青支行和建設銀行連江支行。所涉及的事由主要是違規辦理轉口貿易、內保外貸及違規辦理個人分拆售付匯等。
通報的企業有5家，其中索爾維生物化學（泰興）有限公司、煙臺平瑞商貿有限公司、青島中霖永盛國際貿易有限公司、山東恆景置業有限公司因逃匯被處罰，常熟市中貫金屬材料有限公司涉及非法結匯。
這些企業主要是因為逃匯和非法結匯。企業逃匯使用的手段主要包括使用作廢合同對外支付預付款，虛構轉口貿易背景，使用第三方公司提單和虛假合同、發票，對外付匯，通過個人年度購匯形式向境外轉移資金等。
另外，在8件個人案例中，主要涉及非法買賣外匯、私自買賣外匯和分拆逃匯。
地下錢莊一直是央行、外匯局等打擊的重點，一些“灰色資金”通過地下錢莊跨境流入流出，不僅對外匯管理造成嚴重影響和衝擊，而且嚴重擾亂國家金融資本市場秩序。從此次公佈的處罰案例來看，通過地下錢莊換匯是個人吃罰單的重災區。
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