非法集資、傳銷，尤其是網絡傳銷已經發展演變成當前影響社會穩定的重要因素。5月14日，記者從貴州省政府金融辦和貴州省公安廳聯合召開的新聞發佈會上獲悉，2017年貴州省公安機關共立非法集資、傳銷類案件多達1000餘起，破案近600起，抓獲犯罪嫌疑人近800人。
“對舉報屬實的案件，公安機關對這類犯罪採取的是零容忍。”貴州省公安廳副廳長閔建說，群眾一定要擦亮眼睛，對揚言高回報、無風險的投資，一定要警惕。對承諾超過10%以上利潤的投資宣傳一定要謹慎。
據閔建介紹，從近幾年偵辦這類案件的情況來看，非法集資、傳銷類犯罪主要有以下幾種形式：
一是以高收益為誘餌的金融投資理財項目進行非法集資。
二是很多境外資金盤、虛擬幣、ICO項目打著創新的幌子，許以高額回報，其中蘊含非法發行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險，造成大量資金流向境外，嚴重危害國家金融安全。
三是打著“精準扶貧”“慈善互助”“國家工程”“民族大業”“資本運作”等旗號，收取加盟費承諾獲取高額回報。
四是以保健品、收藏品、投資等為載體的騙局，先以免費體檢、產品體驗、健康講座等形式吸引老年人拉近關係後，進行“洗腦”式推銷，不僅給老年人造成經濟損失，還會影響其身心健康，進而破壞家庭和諧與社會穩定。
五是打著“微營銷”、“微商”等旗號，銷售低質量、低成本商品甚至三無產品，通過發展社交平臺好友成為下級，進行層級計酬。
六是理財遊戲類傳銷，以高額收益為誘餌，通過在遊戲中充值獲得固定獎勵，推薦更多人參與，則可以獲得更多的動態收益。
據悉，從2017年1月1日起，《貴州省非法集資舉報獎勵實施細則》(下稱《獎勵細則》)正式施行，目的在於鼓勵廣大群眾積極參與防範和處置非法集資工作。根據《獎勵細則》，獎勵標準分三個檔次：
(一)被舉報的非法集資行為情節較輕，不涉嫌犯罪的，給予舉報入1000元以上3000元以下獎勵；
(二)被舉報的非法集資行為涉嫌犯罪的，給予舉報入3000元以上5000元以下的獎勵；
(三)被舉報的非法集資行為金額超過1億元以上或在全國、全省有較大影響的大案要案的案件，給予舉報入3000元以上5000元以下的獎勵，在司法判決生效之日起30個工作日內，再次給予舉報人5000元以上20000元以下的一次性獎勵。
舉報受理平臺：
一是“貴州處置非法集資”微信公眾號；
二是省處非辦電子郵箱([email protected])；
三是舉報電話0851-86893609等受理平臺。
來源 | 多彩貴州網
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