證券代碼：002749 證券簡稱：國光股份 公告編號：2018-052號
四川國光農化股份有限公司
第三屆董事會第十七次（臨時）會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
四川國光農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十七次（臨時）會議通知於2018年8月15日以電話、郵件等形式發出，會議於2018年8月20日以通訊表決的方式召開。會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中：副董事長顏亞奇先生因公出差，委託董事牟興勇先生出席）。會議由董事長顏昌緒先生主持。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經過有效表決，審議通過了以下議案：
（一）關於簽訂《“搬遷改造”項目投資協議》的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《關於簽訂〈“搬遷改造”項目投資協議〉的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二）關於對全資子公司四川國光農資有限公司進行減資的議案
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
《關於對全資子公司四川國光農資有限公司進行減資的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第十七次（臨時）會議決議。
特此公告。
四川國光農化股份有限公司董事會
2018年8月21日
證券代碼：002749證券簡稱：國光股份 公告編號：2018-053號
四川國光農化股份有限公司第三屆監事會第十七次（臨時）會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
四川國光農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十七次（臨時）會議通知於2018年8月15日以電話、郵件等形式發出，會議於2018年8月20日以通訊表決方式召開。會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人。會議由監事會主席鄒濤先生主持。本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
表決結果：3票同意，0票否決，0票棄權。
《關於簽訂〈“搬遷改造”項目投資協議〉的的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二）關於對全資子公司四川國光農資有限公司進行減資的議案
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
1、公司第三屆監事會第十七次（臨時）會議決議
特此公告。
四川國光農化股份有限公司監事會
2018年8月21日
證券簡稱：國光股份 證券代碼：002749 編號：2018-055號
四川國光農化股份有限公司
關於對全資子公司四川國光農資有限公司進行減資的公告
■
重要內容提示：
四川國光農化股份有限公司（以下簡稱“國光股份”或“公司”） 的全資子公司四川國光農資有限公司（以下簡稱“國光農資”）減少註冊資本1,787.25萬元（實際減資金額以轉出日銀行結息後餘額為準）。
本次減資事項在董事會審議權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。 本次減資事項不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組事項。
一、減資概況
公司全資子公司國光農資系公司募投項目“營銷服務體系建設項目”的實施主體之一。公司於2015年8月26日召開的第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關於募集資金投資項目增加實施主體暨向全資子公司增資的議案》，同意將國光農資增加為募投資項目“營銷服務體系建設項目”的實施主體，並使用該募投項目募集資金中的4,446萬元向國光農資增資用於實施該項目中的部分建設（具體包括“營銷服務體系建設項目”中的“技術培訓”子項目、“技術服務與技術營銷團隊建設”子項目和“物流倉儲配送服務體系建設”子項目）。募投項目“營銷服務體系建設項目”的投資總額、募集資金投入額、建設內容等不發生改變。2015年9月16日國光農資完成了相關登記事項變更，註冊資本由4,000萬元變更為8,846萬元，並取得了四川省簡陽市工商行政管理局換髮的《營業執照》。
2018年6月26日，公司2018年第三次臨時股東大會審議通過《關於變更部分募集資金用途的議案》，同意公司終止實施“營銷服務體系建設項目”，並將“營銷服務體系建設項目”剩餘資金變更用於投資“年產2,100噸植物生長調節劑原藥生產線項目”、“年產1.9萬噸環保型農藥製劑生產線項目”及“年產6,000噸植物營養產品生產線項目”。
上述事項詳見公司發佈的相關公告。
由於前述原因，公司擬對國光農資進行減資，減資金額為：由農資公司實施的“營銷服務體系建設項目”募投項目中的剩餘資金1,787.25萬元（截止2018年6月30日，實際減資金額以轉出日銀行結息後餘額為準）。減資後國光農資註冊資本由8,446萬元減少至6,658.75萬元（最終以工商局核准登記為準）。
二、本次減資原因
“營銷服務體系建設項目”除“營銷培訓中心建設”子項目已於2017年4月終止實施外，其餘4個子項目均按照募投項目投資計劃進行了不同程度的投資。截止2018年5月末，已實施的子項目中，部分已經完成，部分尚未完成的因公司營銷培訓模式調整、管理制度修訂等原因繼續實施已無必要性和經濟性。公司營銷服務體系建設項目募集資金投入規模、結構已基本符合公司當前營銷服務體系需求，能夠滿足公司的營銷服務保障能力，因此“營銷服務體系建設項目”終止實施，並將該項目剩餘的募集資金變更用於投資“年產2,100噸植物生長調節劑原藥生產線項目”、“年產1.9萬噸環保型農藥製劑生產線項目”及“年產6,000噸植物營養產品生產線項目”。具體情況詳見公司於2018年6月9日披露的相關公告。
“營銷服務體系建設項目”終止實施後，該項目剩餘募集資金擬轉至由國光股份實施的募投項目“年產2,100噸植物生長調節劑原藥生產線項目”、“年產1.9萬噸環保型農藥製劑生產線項目”及“年產6,000噸植物營養產品生產線項目”的募集資金專戶，因此擬對國光農資進行減資。
三、截止2018年6月30日，國光農資營銷服務體系建設項目募集資金專戶存儲情況如下：
單位：萬元
■
注：2017年4月28日經公司2016年度股東大會審議通過，營銷服務體系建設項目中的“營銷培訓中心建設”子項目（該子項目募集資金承諾投資總額2,482.00萬元，由國光股份負責實施）已終止實施，經2018年1月16日公司2018年第一次臨時股東大會審議批准，前述終止項目的募集資金用於投資參股江蘇景宏生物科技有限公司，具體情況參見公司發佈的相關公告。
四、減資標的的基本情況
公司名稱：四川國光農資有限公司
註冊資本：人民幣8,446萬元（減資前）
法定代表人：顏亞奇
經營範圍：批發、零售：農藥（不含危化品）、微肥、複合肥、有機肥、化肥、農膜、農用機具、園藝綠化用品、飼料及添加劑、機械設備、電子產品、塑料製品、化工原料（不含危險品）、日化產品、金屬油汙清洗劑、呋喃樹脂。農業、園林、林業技術諮詢、技術服務、技術推廣及相關技術培訓。會議服務。國家允許該企業經營的進出口業務（國家限定經營禁止進出口的除外）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
五、減資對公司的影響
本次國光農資減資事項系依照公司2018年第三次臨時股東大會審議通過的《關於變更部分募集資金用途的議案》以及第三次董事會第十七次（臨時）會議審議通過的《關於對全資子公司四川國光農資有限公司進行減資的議案》執行，符合公司及國光農資現有業務和實際經營情況。對國光農資進行減資有利於避免資金閒置，有效提高公司的資金使用效率，不影響公司和子公司國光農資正常的生產經營，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次減資事項不改變國光農資的股權結構，減資後國光農資仍為公司的全資子公司，不會導致公司合併報表範圍發生變更，不會對公司當期損益產生重大影響。
六、備查文件
1、四川國光農化股份有限公司第三屆董事會第十七次（臨時）會議決議
證券簡稱：國光股份 證券代碼：002749 編號：2018-054號
四川國光農化股份有限公司關於簽訂《“搬遷改造”項目投資協議》的公告
■
特別提示：
四川國光農化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2018年8月20日召開的第三屆董事會第十七次（臨時）會議審議通過了《關於簽訂〈“搬遷改造”項目投資協議〉的議案》，同意與簡陽工業集中發展區管理委員會簽訂《簡陽工業集中發展區管理委員會 四川國光農化股份有限公司 “搬遷改造”項目投資協議》，並授權管理層具體協調辦理協議簽署事宜。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》等規範性文件以及公司章程、公司《對外投資管理制度》的相關規定，本協議無需提交公司股東大會審議。公司與合作對方不存在關聯關係，本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
現將有關事項公告如下：
一、交易概述
1、交易基本情況
2018年5月7日，公司收到簡陽市經濟科技和信息化局《關於轉發〈四川省經濟和信息化委員會 四川省安全生產監督管理局關於下達四川省城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造工作任務的通知〉和〈簡陽市經濟科技和信息化局關於人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造工作局內任務分解的通知〉的通知》（簡經科信[2018]131號）文件，該文件要求列入《四川省城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造工作任務表》中的企業進行搬遷改造（包括異地遷建、就地改造和關閉退出三種方式）。根據《四川省城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造工作任務表》，公司老廠區應進行異地遷建（以下簡稱“本次搬遷”），具體內容詳見公司2018年5月8日發佈的《國光股份：關於老廠區政策性搬遷的提示性公告》。
經友好協商，公司擬與簡陽工業集中發展區管理委員會就“搬遷改造”項目擬簽訂《簡陽工業集中發展區管理委員會 四川國光農化股份有限公司 “搬遷改造”項目投資協議》，協議約定，項目總投資約3.4億元，擬選址位於平泉精細化工產業園，用地面積約130畝（具體面積以規劃審定為準）。
公司董事會授權公司管理層具體協調辦理與合同對方的簽署事宜。
2、審議程序
2018年8月20日，公司第三屆董事會第十七次（臨時）會議審議通過了《關於簽訂“搬遷改造”項目投資協議的議案》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則（2018年修訂）》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》、等規範性文件及公司章程、公司《對外投資管理制度》的相關規定，本事項無需股東大會審議。
3、公司與合作對方不存在關聯關係，本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方的基本情況
1、名稱：簡陽工業集中發展區管理委員會
2、類型：政府機關
3、住所地：成都市簡陽工業集中發展區城南工業園
4、法定代表人：謝寧
三、協議主要內容
甲方：簡陽工業集中發展區管理委員會
乙方：四川國光農化股份有限公司
1、項目名稱：“搬遷改造”項目（以下簡稱“該項目”或“項目”，具體名稱以相關部門核定為準）。
2、項目擬選址和麵積：項目擬選址位於平泉精細化工產業園，用地面積約130畝（具體面積以規劃審定為準）。
3、項目投資規模及建設內容：項目總投資約3.4億元，建設原藥生產線、高效、安全、環境友好型農藥製劑生產線和水溶肥料生產線生產線。
4、項目建設週期：場平完成後12個月內建成。
5、項目土地供給：甲方按照成國土資規〔2017〕2號文件規定，實行淨地彈性掛牌出讓，出讓年限20年，如乙方摘牌或競拍成功，取得土地使用權時涉及的有關稅費按土地出讓時的政策據實繳納。項目用地具體位置、面積、使用年限、規劃設計條件、建設週期等具體內容以甲方國土部門與乙方簽訂的《國有土地出讓合同書》載明為準。
6、項目規劃與建設：乙方在項目開工建設前，需將廠區平面佈置圖、施工設計圖、建築物效果圖等報甲方審核，經審核批准後，方可實施。對適合建設多層廠房生產的項目，鼓勵修建多層標準廠房生產。
7、協議終止
若乙方未取得土地使用權，或乙方項目環境影響評價、安全影響評價以及其他需要辦理許可的事項等不符合產業園區相關要求，本協議自行終止，雙方互不承擔法律責任。
四、本次對外投資對公司的影響
1、本次協議系公司執行簡經科信[2018]131號等文件具體體現，符合公司長遠發展戰略。有利於提升公司環保、安全生產治理水平，提高生產自動化程度，完成產業升級，進而全面提升公司競爭實力。公司將根據約定的投資進度，嚴密組織，儘快實施。
2、公司將在未來兩年加快推進本協議項下的“搬遷改造”項目建設工作，預計本次搬遷改造項目的實施不會對公司的生產經營產生重大影響。
五、風險提示
截至本公告日，本次協議項下的“搬遷改造”項目處於前期準備階段。公司將根據事項進展情況及時披露相關信息。敬請廣大投資者注意投資風險。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第十七次（臨時）會議決議；
2、公司與簡陽工業集中發展區管理委員會簽訂的《“搬遷改造”項目投資協議》。
閱讀更多 中國證券報 的文章
