辛辛苦苦攢錢
結果一夜暴富沒實現
卻一夜回到解放前
why?!
因為有人碰了它!
近日通過各類網絡平臺非法從事
外匯、貴金屬、期貨、指數等產品交易活動增多
金融、社會風險隱患巨大
!!投資者一旦參與很可能血本無歸!!
保障資金安全
你需要了解這些“非法炒匯”知識!
分析:外匯交易平臺及風險
外匯交易平臺俗稱網絡炒匯,也叫外匯保證金交易,上世紀80年代末傳入境內,隨之在境內一些主要城市和沿海地區掀起一股炒外匯的熱潮。
但是由於缺乏監管,參與者經驗不足,並且槓桿交易會將風險成倍放大,許多投資者都虧損慘重。
重點:網絡炒匯平臺在我國境內均非法
1994年8月,證監會、外匯局、工商總局、公安部四部委聯合發出《關於嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動的通知》,明確擅自開展外匯期貨和外匯按金交易屬違法行為。
2008年6月,為防範風險,保護投資者,銀監會發文叫停了銀行的櫃檯外匯保證金業務。
所以以下三點需謹記:
① 在我國境內,一切網絡炒匯平臺均不合法!
③ 參與者不受法律保護!
明辨:識別網絡炒匯騙術
這些外匯交易平臺實質為詐騙行為,不法分子利用少數老百姓幻想一夜暴富的投機心理,以網絡炒匯高額回報誘騙投資者入金,並以“人拉人、層層返利”發展下線,擴充規模,賺得盆滿缽滿後,捲款一跑了之。
虛假騙術1:取得境外監管資質
虛構具備境外背景,強調平臺合規權威
虛假騙術2:投資專家、大V操盤
號稱由專業人士打理,及時止損,“躺著也能賺錢”
虛假騙術3:人拉人發展下線
利用親友、熟人等關係介紹他人炒匯,從中抽傭
虛假騙術4:以投資公司外匯平臺為名
具備工商營業執照,其實並沒有經營外匯業務的資質
虛假騙術5:資金安全,存取便捷
匯款時資金收款人往往不是平臺公司,匯入資金去向難追蹤
虛假騙術6:使用正規交易軟件
實際是以外匯為噱頭的虛盤交易,人為制定對賭交易規則,“爆倉”、“捲款跑路”事件時有發生,投資者血本無歸
虛假騙術7:門檻低收益高
宣傳按槓桿倍數將本金金額放大進行投資,回報豐厚
案例:炒外匯平臺風險暴露
近年來,藉助移動互聯網興起,炒外匯操作變得更加便捷、傳播更加迅速。在監管真空地帶,大量“黑平臺”湧現,部分在騙取客戶鉅額保證金之後很快捲款逃亡。
部分互聯網外匯理財平臺風險日益凸顯,一類平臺打著“外匯交易”為旗號,以短期高收益的噱頭從事欺詐活動,另一類雖然有真實交易,但是在境內沒有牌照,這些都屬於非法開展經營。
IGOFX外匯交易平臺突然崩盤
今年6月8日,IGOFX操盤手趁著英國大選反向重倉做多英鎊,導致投資者普遍爆倉,同時投資者發現,平臺交易軟件突然失靈,網站鏈接打不開,平臺中國總代理張雪嬌手機關機並連夜潛逃,平臺上約40萬名境內投資者共損失300億元。
MIXG短線外匯交易平臺突然跑路
萬象國際外匯(MIXG)自稱是澳大利亞註冊公司,受到澳洲證券投資委員會(ASIC)監管,並在紐約、澳大利亞、日本等地全球四大交易所取得認證。在短短數月裡,萬象國際外匯在廣東、上海、雲南、貴州、湖北及陝西等省份發展會員約4萬名。9月4日,平臺團隊一名成員在佛山被警方帶走,投資者損失數十億元。
“恆星外匯”平臺下經紀商捲款跑路
9月,深圳一家名金管家的“恆星外匯”平臺下經紀商捲款跑路,恆星外匯(Fixed Star Forex)宣稱受到伯利茲國際金融服務委員會(IFSC)、以及英國金融市場行為監管局(FCA)的監管,不過在這些監管機構官網上均未發現恆星外匯的牌照信息。
涉嫌牌照信息造假的炒外匯互聯網平臺包括:
億鼎國際集團(EIG,www.ydfx168.com)、
DPS Markets (www.dpsmarkets.com)、
DGS德高世通(www.dgsforex.com)、
邁匯短線外匯(www.mhifx.com)等等
賺錢不易
還要提高警惕,擦亮眼睛
守住小金庫
拒絕非法外匯交易,遠離網絡炒匯業務
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