最贵的“豆腐”,某国有大行纽约分行被罚2.15亿真相!

最贵的“豆腐”,某国有大行纽约分行被罚2.15亿真相!

说起性骚扰,想起一事,某国有大银行在纽约分行某行长,持续骚扰一位分行白人女员工,要和她睡觉。

女的死活不从,某行长就通过各种手段打压刁难。

被逼无奈,女的只能举报到北京总行。总行没觉得这算什么大事,没及时处理。

偏偏这女的在纽约分行的职位是风险官,了解内部整个作业系统。

被激怒后的她,一气之下举报到美国联邦金融监管机构,结果某分行因存在“洗钱漏洞”被罚款约2亿美元。

女职员获联邦巨额举报奖,某行长被招回北京后即被双规。

行里知情员工都说这是某行“史上吃得最贵的一块豆腐”。

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2016年据《路透》报道,美国联邦储备委员会要求农业银行改善反洗钱监控,并称该行纽约分行存在“严重缺陷”。当局并要求农行在60日内提出全面计划,确保符合美国财政部外国资产管理办公室发布的监管规定。

美国纽约州金融监管机构日前做出裁决,中国农X银行纽约分行(简称纽约X行)因违反纽约州反洗钱法规,以及隐瞒涉及俄罗斯及中国的金融交易,被罚款2.15亿美元。创中国驻外金融机构被罚之最。而举报者会得到政府奖励10%以上的罚金,即2150万美元或者更高。

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时任X行纽约分行总经理余明

从纽约有关方面获悉,纽约州金融监管机构是接到纽约X行内部举报,经调查核实后做出该决定的。而举报者是原纽约X行一位外籍女高管,该美女高管因为抗拒纽约农行总经理余明的性骚扰,先遭冷待,后被除名,不服忿而举报。

揭发纽约X行丑闻的美女高管名叫娜达莎.塔芙特(Natasha Taft),2014年8月到2015年6月间在纽约X行工作,职位是银行的首席合规官(Chief Compliance Officer,CCO)。

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塔芙特是一名漂亮高挑的金发女郎,她是公司高管中唯一的女性。塔芙特说,农X纽约分行的总经理余明总是在谈公事时将话题转到她的外貌上,

还多次在工作午餐上用中文对她说〝我爱你〞,甚至曾经表示要带她去巴西、中国等地出差,并暗示那种旅游〝不只是公差〞的性质。

然而根据网友爆料,一些海外媒体的指控则更为露骨。

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塔芙特感到,总经理并不是把她当作CCO看待,而是把她看做一个花瓶。这一矛盾在2014年年底更加激化。

塔芙特曾指出公司有些事情可能不合规,但是余明不予理睬,于是她就此事给联邦储备银行写了一份备忘录。为此,塔芙特遭到报复。她的工作许可权被限制、不允许参加调查、公司不再听取她的建议,甚至施压让她停止工作

。塔芙特曾经向农X的人事部投诉她受到的性别歧视遭遇,却没有收到回应;她请外部顾问联系公司投诉后,中国农X开始调查,但是最终否决了她的指控。

2015年6月塔芙特被迫辞职后,入禀法院要求纽约农X赔偿她300万美金,外加惩罚金500万美金,共800万美金。纽约农X的不法行为最终遭到惩处。

报导表示,按惯例,举报者将会得到美国政府奖励罚金的10%以上的奖励,也就是说,塔芙特可以得到2150万美元或者更高金额的奖励。

今年9月底,美联储宣布中国农X纽约分行在反洗钱合规方面存在〝严重缺失〞,要求其在规定的60天内内进行整改,并要求X行董事会以及纽约分行在公告后30天内,聘请第三方机构对纽约分行对从2014年10月1日到2015年3月31日期间的各类交易进行审查。

10月底,美国纽约州金融监管机构表示中国农X银行因违反纽约州的反洗钱法,需要支付2.15亿美元的罚款。

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建行认真起来真可怕!无人银行之后又干一件大事,行业巨变!

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经历过这些事儿,成功活下来的银行人,真的很伟大!


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