證券代碼：601106 證券簡稱：中國一重 公告編號：2018--037
中國第一重型機械股份公司第三屆
董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中國第一重型機械股份公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二十二次會議通知及會議資料於2018年7月22日通過電子郵件方式發給公司所有董事，會議於2018年7月27日以通訊表決方式召開。公司9名董事均出席了本次會議。出席會議的董事人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，可以對提交本次會議審議的議案進行表決。會議經審議形成決議如下：
審議並通過了《中國第一重型機械股份公司關於職能部門機構調整的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
中國第一重型機械股份公司
董事會
2018年7月28日
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