IT之家7月27日消息 由於涉嫌非法集資，錢寶網實際控制人張小雷等人已於今年2月初被依法執行逮捕。現據新華社報道，27日，南京市公安局江北新區分局依法對“錢寶系”企業實際控制人張小雷以涉嫌集資詐騙罪移送檢察機關審查起訴。
南京市公安局提供的信息顯示，張小雷於2017年12月26日向公安機關投案自首，南京市公安機關依法對張小雷等人涉嫌非法集資犯罪立案偵查。經偵查，現已查明張小雷涉嫌集資詐騙犯罪的主要事實：依託錢旺、錢寶公司建立了網絡平臺——錢寶網，在未經國家金融主管部門批准的情況下，通過錢寶網，以年化收益率20%至40%的高額收益為誘餌，設置資金池，以“交押金、看廣告、做任務、賺外快”為名，利用眾多第三方支付平臺通道，向不特定社會公眾大量非法集資。持續採用吸收新用戶資金、用於兌付老用戶本金和高額收益，即“借新還舊”的方式維持錢寶網的運營。非法集資款主要用於償還集資參與人的本金和收益、維持“錢寶系”企業運營成本、支付公司高管高額薪酬、張小雷個人揮霍以及少量對外投資等。
截至案發，錢寶網累計非法集資總額超過千億元，未兌付集資參與人本金數額300餘億元。
分享到:
閱讀更多 IT之家 的文章
