7月24日，國家外匯管理局發佈最新外匯違規案例的通報，通報顯示：2018年以來，國家外匯管理局深入貫徹落實黨中央、國務院工作部署，緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，加強外匯市場監管，依法查處各類外匯違法違規行為，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易。
此次違規案例的通報共涉及13家銀行，且罰單金額巨大。
從國家外匯局官網通報中不難看出，天津銀行第六中心支行違規辦理內保外貸，2016年1月至2017年7月，天津銀行第六中心支行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未按規定對預計還款資金來源、擔保履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查。該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款740.25萬元人民幣。
除此之外，華夏銀行上海分行違規辦理轉口貿易案被罰200萬元人民幣，暫停對公售匯業務兩年；交通銀行廈門前埔支行違規辦理轉口貿易案被罰600萬元人民幣；南洋商業銀行（中國）杭州分行違規辦理轉口貿易案被罰131萬元人民幣；北京銀行上海分行違規辦理轉口貿易案被罰84萬元人民幣；錦州銀行大連分行違規辦理貿易融資案被罰52.98萬元人民幣；徽商銀行合肥天鵝湖支行違規辦理貿易融資案被罰40萬元人民幣；民生銀行廈門分行違規辦理內保外貸案被罰2240萬元人民幣；廣州銀行深圳分行違規辦理內保外貸案被罰295.8萬元人民幣；廈門國際銀行泉州分行違規辦理內保外貸案被罰280萬元人民幣；韓亞銀行廣州分行違規辦理內保外貸案被罰216.26萬元人民幣；中國銀行莆田分行違規辦理個人外匯業務案被罰70萬元人民幣；中國工商銀行深圳市分行違規辦理個人外匯業務案被罰43萬元人民幣。
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