據不完全統計，短短兩年的時間，裁判文書網所公示的以虛擬貨幣為幌子的傳銷詐騙案件多達180餘件，涉案總金額高達上千億元人民幣，其中90%的案件屬於通過發展下線進行各類傳銷活動。
通常，犯罪分子會通過建立微信群、現場講解等方式，組織、領導以推銷虛擬貨幣。還會在線下聽一些課堂，一般都會給播放幾個視頻，都是來自一些比較大的媒體的報道，比如第一財經、東方衛視，營造出這個虛擬貨幣有很大升值趨勢等等。等到要求參加者以繳納費用購買虛擬貨幣的方式獲得加入資格。此後按照一定順序組成層級，直接或者間接從下線處獲得返利，以高額回報為誘餌，引誘參與者繼續發展他人參加，騙取財物。
除了披著虛擬貨幣外衣的傳銷之外，涉及虛擬貨幣的犯罪還包括髮售相關理財產品；以“國內買不到，只能去海外買”為由代購萊特幣等虛擬貨幣；更有甚者直接在網絡上以賣“虛擬貨幣”為名，對親朋好友實施詐騙。在安徽省合肥市蜀山區人民法院判處的一起案件中，被告人李某就簡單粗暴地做起了“代購”萊特幣的買賣。他在微信群中看見陸某想要購買萊特幣，便謊稱可以幫助陸某購買價值50000元的萊特幣。此後，在收到陸某的轉賬後，又謊稱已將價值50000元的萊特幣轉入陸某賬戶，並偽造兩張虛假的轉出截圖矇騙陸某，後一直以系統太慢為由欺騙拖延。
這樣的虛擬貨幣詐騙，首先是掛鉤了很前沿的概念，而且形成了一個非常複雜的體系，如果對虛擬貨幣不瞭解，很容易懵圈。另外一個，調查這樣的虛擬貨幣真實度難度確實不小，它的所有資料來源都是國外，大多數人外文能力欠缺，根本沒有能力去證實它所說的真假，不像在國內，你可以查詢註冊信息、到一些監管機構去查有沒有備案等等，處於嚴重的信息不對等。大部分虛擬貨幣官網上，你找不到任何關於公司實際控制人的披露，這家公司如果跑路，連追究的責任人都沒有。
當然，類似的虛擬貨幣騙局不止這一個，自從比特幣出現了以後，國內國內除了很多山寨幣，像什麼萬福幣、元寶幣、招財幣等等，基本都是打著數字貨幣的旗號在圈錢，套路無非就是這些，只不過名稱說法不一。
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