導語：“世界盃期間，在暗網上開設賭博網站，吸引球友下注，號稱“全球首創”、“全球幾十個國家同步工作”，支持比特幣提現，投注額超百億元……”
四年一度，世界盃！
整個世界都圍繞著這一場賽事，熙熙攘攘為勝利而來，紛紛亂亂為勝利奔走，每一夜都是一個狂歡夜。然而也有一些違法犯罪分子也會趁世界盃尋找不法賺錢機會。正如，世界盃，網絡賭球！
|先普及個法律知識，“競彩”和“賭博”的區別
競猜：不以營利為目的，持少量財物進行輸贏競猜的，屬於正常的文娛活動；
賭博：若以營利為目的，組織3人以上賭博，抽頭漁利數額累計到5000元或賭資數額累計到5萬元，或者參賭人數累計到20人的，就可被公安機關立案追訴。
世界盃期間，各種競猜網站都會迎來爆發階段。很多非法賭博團伙都會在各大社交平臺上張貼廣告“為您提供網上世界盃足球開戶！存提款3分鐘到賬。”“來××娛樂場，迎接2014世界盃！”甚至有文章直接稱，“世界盃堪稱是賭球業界的狂歡節。”
而除了這些“玩家”外，今年更有一些賭博網站開啟了利用比特幣交易的跨境網絡賭球。賭球行為藉助網絡的便捷與隱蔽性，已發展一個龐大而緊湊的黑色代理產業鏈。
| 世界盃，跨國賭球瞄上比特幣
全國首例！用比特幣賭球，暗網上開賭場，流動資金超百億元！
近期，在廣東省公安廳組織開展的“淨網安網9號”打擊世界盃網絡賭球違法犯罪收網行動中，支付寶「天朗計劃」安全團隊與茂名警方「智慧新偵查」緊密協作，就破獲了一起網絡賭球特大案件，涉案金額逾千億元。
與以往網絡賭球不同的是，這是國內首次打掉利用虛擬貨幣進行網絡賭球的犯罪團伙，也是警方首次繳獲以比特幣等虛擬貨幣為賭資的案件，該案是目前破獲的最具代表性的新型網絡賭球案件。
經過支付寶天朗團隊首創的AI智能線索分析機器人「天蠍」及茂名警方「智慧新偵查」的深入協作，發現該網絡賭博平臺服務器搭建在境外，是傳統網絡賭博、暗網技術、區塊鏈虛擬貨幣交易+微信推廣運營犯罪集團，是在當今互聯網+創業的背景下派生出的一種網絡犯罪新形態。
不法分子利用虛擬貨幣在國內尚未得到有效監管的漏洞，在暗網上操作賭博平臺上進行虛擬貨幣賭球交易攫取鉅額利益，從而逃避公安機關和銀監部門的打擊監管。
今年5月，茂名警方發現，犯罪團伙利用網絡平臺開設賭場，並宣稱“全球首創反波膽+福利場+級差別代理佣金模式，後臺中英文版，支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現，全球幾十個國家同步工作，目前已穩定運行231天！”吸引大批球迷下注賭球。
他們以“穩賺不賠、無風險高收益”為誘餌，通過吸引會員後抽取佣金模式，鼓勵參賭人員成為代理，以最高層級代理團隊、中高層領導代理團隊及會員三級模式運行，用虛擬貨幣作為賭注參與賭球。賭博平臺上線運營8個多月，就發展兩級代理8000餘人，會員33萬人，涉及多個國家和地區。
犯罪團伙層級嚴密，該網絡賭球平臺不接受會員的直接註冊，必須有推薦人代為註冊賬號才能登陸。註冊時需要提供銀行賬號、手機號等個人信息，註冊成功後，一週之內必須參與賭球交易，否則封號。
該網絡賭博平臺充值只接受虛擬貨幣，技術難度高，一般會員不會操作，因此派生出很多輸贏交易內部對沖群，代理資金流水十分頻繁，僅在收網前20天，該平臺投注額就達550億元。
目前，在廣東省公安廳的統籌指揮下，及支付寶「天朗計劃」安全團隊的技術支持下，茂名警方專案組已經一舉搗毀該非法網站，打掉利用非法網站進行賭球的犯罪團伙。截止7月11日，專案組先後在成都、貴陽、長沙以及深圳、廣州等多地控制該團伙核心成員8人，其中刑拘7人，凍結銀行帳戶資金500餘萬元，扣押作案工具、車輛、銀行卡一大批，並繳獲價值人民幣1000多萬元的虛擬貨幣。
| 警企共治，用AI狙擊黑產
“有50%的利潤,它就鋌而走險；為了100%的利潤,它就敢踐踏一切人間法律；有300%的利潤,它就敢犯任何罪行,甚至絞首的危險。”
——馬克思
互聯網作為新型社會運行的基礎支撐，日益成為威脅人們安全的最大變量。據測算，中國“網絡黑產”從業人員更是已超過150萬，市場規模達到千億級別。如何有效防控，已經成為社會亟需解決的難題。
“現在的互聯網犯罪呈現出產業化、專業化、跨境化的特點，單靠公安一方打擊是遠遠不夠的，需要我們每個人都有安全意識，特別是企業，更應當承擔起共同維護網絡空間安全的社會責任。” 支付寶「天朗計劃」負責人邵曉東表示。
2018年，在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪聯席會議辦公室指導下，支付寶與公安機關等聯合啟動「天朗計劃」，基於AI技術對黑灰產全鏈路治理，構建“互聯網+警務+媒體”的社會共治模式。
而茂名利用比特幣進行網絡賭球特大案件的破獲，便是雙方深入合作的結果。
“過去對於嫌疑人信息的梳理特別耗時。”警方說，“十萬條信息裡可能只有一條是有用的，仍要調集人力耗費幾星期梳理。”
道高一尺魔高一丈，這正是天朗團隊擅長的。通過團隊首創的智能線索分析機器人——天蠍，建立模型算法，在海量信息中“自動識別”符合案件特徵的線索，將信息篩選速度提高了幾個數量級，自動“挖掘”線索和識別嫌疑人。
天朗團隊已與全國34個省（直轄市、區）等超過100多家公安機關的案件打擊合作。僅2017年，天朗團隊配合公安機關，抓獲嫌疑人數近4000人，涉案金額超百億，破獲包括武漢商戶套碼案、珠海特大跨境賭博案、713特大侵犯公民信息案等案件。
“網絡是個大環境，大家是一體的。要是這個環境都被汙染了，那我們也不可能獨善其身。”這是支付寶的想法，也是天朗團隊的使命。
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