天使投資人說，99%以上的幣是空氣幣，而99%，恰恰接近於天使投資失敗的概率。
明知道是空氣，空氣卻撐起了幣圈近2萬億的市值。Coinmarketcap數據顯示，當前全網有1600餘種加密數字貨幣，總市值約1.7萬億。在這樣的情況下，只有一份白皮書的項目像自來水一樣，被源源不斷地輸送到這個市場中，幣圈的達摩克利斯之劍已經高高掛起。
財富在哪裡？財富在哪裡？財富在韭菜的口袋裡。注意，熊市是爆醜聞最好的時機，在未來這10大地雷你不得不防備。就在最近，一場財富轉移的運動結束了，然而，結束它的不是轟轟烈烈的地毯式暴雷，是另一場新的財富轉移運動。
一、幣圈美元，危險的USDT
你買幣嗎？如果你受不了劇烈波動的ETH或者BTC，那麼就買USDT吧——因為價格穩定，號稱錨定美元（1USDT=1USD），對於很多新手來說，USDT就好像一張幣圈入場券。
USDT是Tether公司推出的基於美元的穩定幣，意思是說，你每買一個USDT，Tether公司將在銀行裡存入1美元，在絕大多數情況下，人民幣玩家購買USDT的成本和購買美元的成本是基本一致的，USDT實際上是Tether公司的一種負債。
但問題來了，誰看到過Tether公司賬上真躺著那麼多錢？截止目前，USDT一共發行82次，總量約為30.2億枚，也就是近30億美元，四大會計師事務所卻拒絕為其做審計報告。無奈之下，Tether公司找了一家律師事務FFS所為其做對賬工作，而FFS方面出具的報告能只證明在某一個時間點、Tether公司的銀行賬戶確實有這麼多錢，但之前和之後是否有這麼多錢，FFS表示不能確保。
事實上，USDT的問題早已是圈內共識。2017 年 11 月，《紐約時報》就有文章指出“USDT 團隊可能超發泰達幣，並且用超發的泰達幣來炒作比特幣”，只是儘管如此，Tether公司投放的USDT依舊有人買單。
真是痛並快樂著。
二、裙帶交易所Bitfinex：會不會監守自盜？
說完Tether，不得不再說一說它的關聯交易所Bitfinex。
Bitfinex與Tether背後有著相同的創始人，每次USDT增發後，資金大部分都會流入Bitfinex交易所——又做交易所，又做銀行，這感覺是不是很爽？
既能印鈔又能坐莊，當然很妙了。有傳言認為，去年比特幣價格暴漲50%是Tether公司與Bitfinex在幕後聯合操作。
值得吐槽的是，2016年8月，Bitfinex遭遇過“丟幣事件”，因為安全漏洞，丟失了價值約7000萬美元的比特幣。然後，Bitfinex想出了一個“奇招”，為了彌補用戶在這一事件中的損失，Bitfinex發行了等量的BFX代幣作為“欠條”，這種代幣可以被Bitfinex贖回，或者換取Bitfinex母公司iFinex的股份。
更神奇的是用戶也沒有太多異議。
用這種方法，Bitfinex平臺得以化險為夷，不得不讓耳朵君對它大膽的風格刮目相看：曾經有一上市的私募機構用LP轉股的思路化解了危機，因為股東的錢是不用還的。而在此之後，意識到問題的監管層禁止後面追隨者這麼幹了。
三、中心化交易所操縱市場
真真要命，不僅Bitfinex，所有中心化交易所都可能是顆地雷。
人人都說交易所是流量入口，那是因為對於絕大多數C端的小韭菜來說，交易所是抄底、接盤的不二選擇，而對於B端大韭菜來說，這是一個套現的天堂。
但是請注意，這個市場的交易所和傳統金融的交易所可不一樣，這個市場的交易所幾乎無所不能，唯一不做的就是行使監管職能。以太坊創始人V神(Vitalik Buterin)對此深惡痛絕，曾直言“我希望中心化交易所去死”。
在過去的一年裡，中心化交易所因出現錢包被盜、槓桿交易惡意爆倉、場內交易虛假增發、交易數據不真實等損害投資人利益現象而遭人詬病。
錢包被盜，這裡不需要做過多闡釋，著名的MT.Gox失竊75萬枚比特幣現在都還是個懸案，甚至有人懷疑這是交易所監守自盜。
槓桿交易，即投資者在平臺存入一份本金即可操縱多倍數量的資金進行交易，槓桿交易所無疑會放大交易風險。問題是，幣圈各個交易所對於同一品種的價格並不一致，一個點差就可能讓投資者被強制平倉。目前，幣圈兩大交易所火幣、OK都曾被投資人質疑過惡意爆倉，不僅僅是因為同一交易品種在同一時間價格偏離較大，平臺面對同一批投資人竟出現了選擇性爆倉——這種爆倉往往是大戶被爆倉，額度小的散戶則僥倖不會被強平。
場內交易虛假增發，說的是交易所手中根本沒有那麼多現貨，投資者在場內交易的只是賬上的一串數字，等到要兌付的時候，問題就出現了，比如說前不久，各家交易所對EOS的充提進行限制。
種種的一切，無非是利用了交易所對信息的壟斷來製造不對稱。呵呵，當然，上述一切如果發生在傳統金融的交易所，那可是要進去坐牢的。
四、別瞎轉智能合約，你的Token可能被盜走
幣圈的項目方喜歡四處撒幣，也就是“空投”，而空投出去的Token被親暱地稱為“糖果”，而你在接受空投的這種行為就是“吃糖”。
但是以智能合約為交易形式的空投可能會讓你偷雞不成蝕把米。
投資者如果要吃下以智能合約為交易形式的糖果，需要主動發送信息到指定的合約地址。由於智能合約本身在程序設計時就存在漏洞和陷阱，且合約內容不詳，代碼上的套路普通人無法辨別，風險極高，甚至前段時間還爆出了不需要私鑰就能轉走用戶賬戶中EDU的真實事件。
面對這一情況，切記兩點：任何時候都不要把你的助記詞和KEY（私匙）透露給第三方軟件、項目等；另外，任何要求輸入私匙的空投都是騙子。
但最好的處理方式是，在你不瞭解的情況下，別瞎轉智能合約。
五、幣圈有人撒幣，但美聯儲可不會撒美元
與其說是一個騙局，不如說是一個悖論：你什麼時候看到過美聯儲撒美元？
好吧，你可能會說反正是薅羊毛，不薅白不薅，你又不需要任何金錢投入就能免費吃糖。但是別忘了，作為交換條件，你的個人信息倒是被洩露了。
百度CEO李彥宏曾因一句“中國人願意用隱私換便利”而遭網友圍懟，但用“隱私換便利”早已成為當下散戶常用的獲利形式，殊不知一旦投資者的隱私信息被不法分子利用，極有可能造成個人的賬戶危機，例如交易所賬戶、錢包賬戶、私鑰的洩露。
望請各位入圈投資人和耳朵君一起默唸三遍，牢記在心：“幣圈內有人撒糖果，但絕沒有人撒美金”。
六、傳銷圈、微商圈……
曾經有一位幣圈大佬說，幣圈要成功，少不了傳銷圈、微商圈的人才。
事實上，這波浪潮裡，這類人才從來不肯缺席。一個行業在短期帶來巨大的財富效應，後遺症必定帶來一大群鑽空圈錢的騙子。
別忘了，前不久還有個幣圈傳銷之父俞凌雄，出場自帶BGM，不斷孕育出一個個傳銷幣：幸孕鏈、萬象幣、黃金幣 、菠菜幣……1個月孕育2個幣種，一個幣種斂財數億，信徒者眾，前赴後繼。
這下你明白了，騙錢不需要掩飾，低端市場，傳銷就可以。上市公司那些財務洗澡、空手套白狼的繁複手法，相比之下簡直相形見絀，實在是太不直接了。
七、不穩定的BM，400億流通值的EOS
EOS當前的流通市值已經超過了400億，無疑是今年以來最吸睛的存在。
EOS的創始人是怪才BM，這位大哥是EOS的最大不穩定因素之一。獨特的人生經歷塑造BM這位技術怪才，而其極端的性格也直接導致他經手的項目，像被施了魔咒般，沒有一個能逃脫與社區“鬧掰”的命運！
BM在EOS之前還經歷過兩個項目：BTS和Steemit。
先說說BTS，漏洞不斷也就算了，糟糕的用戶體驗也不提了，自救居然靠增發！最後比特股社群大分裂，BM出走。
再來說Steemit的事，靠內容就能賺錢，這當然足夠誘惑。但明眼人一看就明白：這些獎勵用戶的錢打哪來的啊？靠增發。平臺每年都會增發9.5%的Steem，知道這意味著什麼嗎？所有投資人的資產都在無意識中被“暗箱”操作直接稀釋了，換作是誰都不願意吧。
而現在EOS，之前單方面凍結瀕危賬戶的事件處理還未完，後又被以陳偉星為代表的圈內人士指摘為空氣幣，EOS爆火勢頭瞬間涼涼。
最後再說一說鬧到滿城風雨的BM退群之事，甩下狠話一走了之確實符合BM一貫的“瀟灑”，但看樣子，BM至今還沒有找到維持社群長久關係的好方法。
話說回來，社群不行，共識哪來？
八、代投攜我的錢跑路了！
幣圈江湖“險惡”，稍有不慎便是被騙、被割韭菜的命運。
代投是幣圈江湖一種讓你又愛又恨的存在。
沒有代投，有的幣你想投都投不到，額度想拿都拿不到。但是有代投吧，你又睡不好覺，萬一他/她拿了你的錢捲款跑路了呢？
“李詩琴”、“范特西”等詐騙團伙席捲14萬ETH跑路的事件，一度在幣圈炸開了鍋。這類代投團伙慣用拖延的手法，通過延後項目方發行代幣的時間差，進行資產轉移，最後沒等投資人反應過來，代投早已卷錢跑路。
未來，我們會看到更多代投跑路。
九、大佬撕逼戰掀翻幣圈底褲
幣圈大佬到底是什麼呢？你可以把這些大佬理解為喊單大V、站臺大V、幣評家……沒有這些大佬幣圈會很枯燥。
但是最近行情不好，大佬們可能賺不到什麼錢，都在忙於撕逼，現在幣圈熱鬧得簡直像娛樂圈。
不久前李笑來的錄音外洩引得圈內泛起巨大風波，當然不是因為李笑來爆粗口、人設崩塌才值得關注，而是錄音中涉及了太多行業內幕與人物關係。
隨後，了得資本的易理華被翻出做老鼠倉的黑歷史……
有的事情不說出來還好，大家默認，就行了。
一說出來，玩法就要變，意味著舊的套路行不通，得摸索新的模式。
接下來，很多鐮刀方不得不重新思考，這之後幣圈要怎麼玩？
十、所有數據都可以查詢
但沒有幾個是真的
不得不承認，幣圈推動著鏈圈進步，正因為有錢不斷流入，鏈圈的研發動力才充足。
也曾有一些價值投資者想要找到投資邏輯，用模型找到好項目。
耳朵君也曾經是這樣的“傻逼”。
現狀是，號稱數據公開透明的區塊鏈，存在大量數據造假，數據幾乎沒有辦法用。
持幣錢包數量，可以造假。
換手率，可以造假。
GitHub代碼更新頻率，可以製造幻覺。
市值，可以操作。
生態夥伴，又何必當真？
……
當然，這麼說不是要你失去希望。這個市場太早期，有的項目沒準能成，就像波場，它出來的時候大家都覺得是騙子，但是它融到了錢，很多很多的錢，忽悠到了很多很多的人，未來還真能靠營銷、共識驅動，成為偉大公司呢？
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原標題：空氣撐起2萬億市值？幣圈十大地雷被視而不見
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