6月21日，南京市公安局溧水分局對煜耀公司在上海的營銷總部和溧水的生產基地實施了統一抓捕，並搗毀該公司位於湖南長沙的網上交易平臺後臺所在地，抓獲公司實際控制人許國鎖（男，60歲， 上海人）。目前，包括許國鎖在內的12名涉案嫌疑人已被依法採取刑事強制措施。
出資130萬一年多吸金3億
2015年11月，煜耀公司註冊成立，註冊資本金為5000萬元，實際出資僅有130萬元。根據網上資料顯示，這是一家以黑莓種植為產業源頭、以食品加工為中段、以線上線下複合營銷方式為市場終端的健康管理企業。
公司成立後，在南京市溧水區租用了300餘畝農地用於種植黑莓，委託第三方公司加工成黑莓原液和黑莓酒，並大肆進行虛假廣告宣傳，聲稱該公司生產的黑莓原液和黑莓酒有防癌、抗癌的功效。
“事實上，黑莓就是一種普通水果，黑莓原液也只是黑莓果汁的提純物，而黑莓酒則是用普通黃酒加黑莓原液勾兌包裝而成，煜耀公司宣稱的防癌、抗癌的功效沒有任何科學依據。”辦案民警介紹。
警方經調查得知，煜耀公司嚴格按照片區總部、旗艦店、中心店、社區店、普通會員的層級劃分，一般成為中心店需要認購20萬元的產品，繳納加盟費2萬元；社區店則需要認購3萬元的產品，繳納加盟費1萬元。中心店和社區店的主要作用是宣傳推廣、發展下線和普通會員。
比兩者更高級別的是旗艦店。曾是旗艦店加盟商的張某某介紹，為了成為旗艦店，她認購了98萬元的產品，還繳納了5萬元的加盟費。“我的旗艦店是負責一定區域內的宣傳、培訓、管理、協調和下線發展。”
“而煜耀公司銷售的黑莓產品的價格也讓人匪夷所思，成本145元一箱的黑莓酒，加盟商的認購價格是6000元一箱；成本僅430元的一箱黑莓原液，認購價格也達到3000元一箱。”辦案民警介紹，“就這樣，短短一年多，該公司發展了4000餘家加盟店，收取認購金和加盟費高達3億元，而認購的產品僅價值3000餘萬元，其中有些人根本沒有提貨。”
“原始商單”讓資產10倍增值
斥巨資投資卻不提貨，加盟商靠什麼來掙錢？原來，煜耀公司對外聲稱要將“資產證劵化”，推出“原始商單”作為黑莓酒等產品的“虛擬證券”，所有購買“原始商單”的人都要在該公司設立的一個類似股票交易的APP完成所謂買賣交割。
“之所以投資煜耀公司，還用高價購買他們的產品，主要是想獲取該公司配發的原始商單。公司承諾1份為9萬元的原始商單，在指定的平臺上線交易後一年會有10倍的增值空間，9萬能變成90萬。”曾是參與人的黃某說。
“想要買到‘原始商單’並不容易，首先得是加盟商，其次級別不同拿到的份額也不同，社區店、中心店、旗艦店認購的份額分別是1份、2份和6份，想要拿到更多原始商單認購份額就必須發展更多加盟商，交納更多的認購金、加盟費。”辦案民警介紹，截至目前，該交易平臺已吸引會員逾3萬人，涉案金額超5個億。
後經警方查證，煜耀公司所謂的交易平臺系非法設立，交易數據都是虛擬的，且可以人工操作，無任何報批，也無任部門監管。交易數據與曲線，完全由公司工作人員操縱。
“之所以有如此多的‘會員’加盟購買‘原始商單’，因為該公司承諾只要認購商單進入平臺交易，只漲不跌，且每天以2%的增幅上漲。”辦案民警說。
以購買9萬元的資產包為例，每天按照2%的增幅上漲，除週末不漲之外，以一個月按照20天計算，1個月有40%的增幅，2個月就有80%的增幅，增加至原始資產的3倍後就可以脫手，這樣的暴利吸引許多會員不斷加入。
“這時，煜耀公司就會以‘某某加盟商購買多少商單增加多少資產’為由大肆宣傳，吸引更多‘會員’。”辦案民警說。
看似正規創業實為進階版傳銷
“煜耀公司看似使用了‘產品+渠道+互聯平臺+金融’的正規創業模式開展經營活動，實質上是新瓶裝舊酒的傳銷詐騙，還是‘進階版’。”辦案民警介紹，“如果想成為該公司加盟商，必須要有‘老加盟商’的推薦，實際上就是傳銷中所說的‘拉人頭’。”
根據煜耀公司的規定，推薦分為直接推薦和間接推薦，直接推薦一個加盟商，以新入加盟商進貨款的10%作為推薦提成；間接推薦一個加盟商，以新入加盟商進貨款的2%作為推薦提成。
“新入加盟商續存貨款的，按照直接推薦2%、間接推薦1%進行提成，而旗艦店可以獲得管理區域內所有認購金額1%的提成。”辦案民警說。
對於“原始商單”網上交易的收益，按照直接推薦的加盟商級別不同，旗艦店、中心店、社區店分別可以獲得14%、11%、5%不等的提成。同時，旗艦店還獲得管理區域內所有“原始商單”線上銷售總額的3%的提成。
“該公司以認購黑莓產品和繳納加盟費為門檻，以高額回報的‘原始商單’為誘餌，按照層層提成的方式，吸引加盟商和會員不斷的發展下線，發展下線的數量越多，獲得的提成、報酬越多，這是典型的傳銷模式。”辦案民警介紹。
據警方介紹，該公司在各地召開各地大肆舉行招商會，誇大宣傳其產品“抗癌功效”，並承諾只要在其設立的網絡金融平臺上線交易，一年內就能升值10倍。實際上，這個非法設立的交易平臺並沒有“造血功能”。
“所謂老會員得到的10倍利潤實際上是新加入會員的投資，而煜耀公司也利用這些投資進一步包裝自己，設立更多‘實業’來詐騙更多的人加入。”辦案民警介紹，直至公司資金鍊斷裂案發已累計詐騙金額近8億元。
來 源 / 法制網
美 編 / 錢曉楠
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