有這樣一個段子風靡幣圈：一個做區塊鏈的和一個做傳銷的聊天，做傳銷的驚呼：“你們這是違法的啊！”
5月份，深圳南山警方通報了一起以發行虛擬貨幣為名、行詐騙之實的集資詐騙案。涉案虛擬貨幣為“普銀幣”，該幣自稱不同於比特幣，並非純虛擬數字貨幣，有實物資產綁定。據稱，1枚普銀幣對應價值1元人民幣的藏茶，其發行數量、原始發行價格、市場流通價格由對等的茶葉資產價值決定。但警方表示，在整個流程中，都有人在幕後做莊，先拉高價格，製造假象，然後吸引更多人進入。據深圳警方通報，受害者超3000人，涉案金額約3.07億元，最高單個損失約300萬元。
另有一個5月份告破的案件。此案中，罪犯張某自去年10月不斷從全國各地收取比特幣礦機貨款（期貨），但其收款後並未將貨款用於向客戶購買期貨礦機，而是到交貨期時以高價從深圳購買現貨礦機進行交付，由此博取客戶信任。
但這樣的信任如何長久？隨著去年底比特幣行情瘋漲，張某不斷收到各地客戶的鉅額貨款，於是向客戶延長交貨期以 “時間換空間”，使用後面客戶的錢來補前面客戶的貨。直至2018年初，張某承諾向客戶交付的比特幣礦機遠遠超過市面上流通的數量，張某便玩起了失蹤。據警方通報，張某與近50人達成交易合約，詐騙金額達1億餘元，受害人涉及全國多地。
同樣還是五月，株洲警方告破的“維卡幣”也引發嗆聲無數。“維卡幣”組織系外籍人士魯某建立，服務器設立在丹麥，以逃避追責。該組織對外宣稱“維卡幣”是繼“比特幣”之後的第二代加密電子貨幣，宣揚該幣具有巨大的升值空間，誘惑他人投入鉅額資金到其設立的網站。
此外，該組織還以返利抽取提成的方式激勵成員發展下線，吸收資金。每個層級往下發展一個用戶最低可提取10%的收益，級別越高，提成越高，但是隻能以數字貨幣激活碼的方式獲取收益。這樣，資金不斷流入該組織的賬戶。據通報，共有106人參與犯罪，涉案金額高達150億元人民幣左右。
這些都是涉案金額過億的案件，所以你以為並不常見？不不不，如今全民皆戰場。詐騙犯的魔爪甚至早就伸向了我們的“廣場王者”——大媽群體。早在去年就流出一段視頻，中國大媽“包下”網吧炒幣，而且在首都北京的大媽更是將炒幣的敬業精神貫徹到底。崇文門的一家咖啡館，從去年開始變成了諸多大媽學習交流炒幣的秘密基地，經常會看到一群大媽在此聽講座、做筆記，認真程度絲毫不亞於備考的莘莘學子。
大媽都炒幣了，大爺還遠嗎？不遠不遠，大爺也上車了。此前有外媒報道稱，70歲的美國大爺Rita Scott在孫子幫助下賣出了所持有的比特幣，數週就斬獲45%的回報。自從學會炒幣以後，美國大爺在賭場牌桌上也會時不時掏出手機看兩眼價格行情~
據瞭解，傳銷幣的常見套路有這麼幾種：1.承諾只漲不跌；2.拉人頭、多級會員制；3.無法順利提幣。希望各位老鐵小心防範。
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