有这样一个段子风靡币圈：一个做区块链的和一个做传销的聊天，做传销的惊呼：“你们这是违法的啊！”
5月份，深圳南山警方通报了一起以发行虚拟货币为名、行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为“普银币”，该币自称不同于比特币，并非纯虚拟数字货币，有实物资产绑定。据称，1枚普银币对应价值1元人民币的藏茶，其发行数量、原始发行价格、市场流通价格由对等的茶叶资产价值决定。但警方表示，在整个流程中，都有人在幕后做庄，先拉高价格，制造假象，然后吸引更多人进入。据深圳警方通报，受害者超3000人，涉案金额约3.07亿元，最高单个损失约300万元。
另有一个5月份告破的案件。此案中，罪犯张某自去年10月不断从全国各地收取比特币矿机货款（期货），但其收款后并未将货款用于向客户购买期货矿机，而是到交货期时以高价从深圳购买现货矿机进行交付，由此博取客户信任。
但这样的信任如何长久？随着去年底比特币行情疯涨，张某不断收到各地客户的巨额货款，于是向客户延长交货期以 “时间换空间”，使用后面客户的钱来补前面客户的货。直至2018年初，张某承诺向客户交付的比特币矿机远远超过市面上流通的数量，张某便玩起了失踪。据警方通报，张某与近50人达成交易合约，诈骗金额达1亿余元，受害人涉及全国多地。
同样还是五月，株洲警方告破的“维卡币”也引发呛声无数。“维卡币”组织系外籍人士鲁某建立，服务器设立在丹麦，以逃避追责。该组织对外宣称“维卡币”是继“比特币”之后的第二代加密电子货币，宣扬该币具有巨大的升值空间，诱惑他人投入巨额资金到其设立的网站。
此外，该组织还以返利抽取提成的方式激励成员发展下线，吸收资金。每个层级往下发展一个用户最低可提取10%的收益，级别越高，提成越高，但是只能以数字货币激活码的方式获取收益。这样，资金不断流入该组织的账户。据通报，共有106人参与犯罪，涉案金额高达150亿元人民币左右。
这些都是涉案金额过亿的案件，所以你以为并不常见？不不不，如今全民皆战场。诈骗犯的魔爪甚至早就伸向了我们的“广场王者”——大妈群体。早在去年就流出一段视频，中国大妈“包下”网吧炒币，而且在首都北京的大妈更是将炒币的敬业精神贯彻到底。崇文门的一家咖啡馆，从去年开始变成了诸多大妈学习交流炒币的秘密基地，经常会看到一群大妈在此听讲座、做笔记，认真程度丝毫不亚于备考的莘莘学子。
大妈都炒币了，大爷还远吗？不远不远，大爷也上车了。此前有外媒报道称，70岁的美国大爷Rita Scott在孙子帮助下卖出了所持有的比特币，数周就斩获45%的回报。自从学会炒币以后，美国大爷在赌场牌桌上也会时不时掏出手机看两眼价格行情~
据了解，传销币的常见套路有这么几种：1.承诺只涨不跌；2.拉人头、多级会员制；3.无法顺利提币。希望各位老铁小心防范。
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