数字货币确实是现在大热的存在，但与此相关的犯罪案件也是层出不穷。除了虚拟货币本身存在的骗局外，还有利用比特币等数字货币的隐蔽性、跨境流通便利等特征购买非法物品，洗钱等犯罪手法。

“经典的”……庞氏骗局

有个区块链游戏的名字叫 PoWH3D，又名三 D 虚拟货币。它的玩法是经典的庞氏骗局模式：先期投资者买入项目方的代币，代币持有者之间可以在项目的交易所上进行交易，每次交易要收取 10% 的手续费（ETH）进入公共池里，公共池会把手续费发放给所有投资者。就算不交易，不买卖，靠手续费也能获得收益。

但是前提，是不断有新的投资者加入。庞氏骗局就是这样的，早期的投资者敢于承担风险，有更高的几率可以获得收益，是因为后来者的本金和交易抽成会贡献给他们。而后面的人想要获得收益就需要更多的人加入，这样整个池子里才有更多的本金和交易抽成。

可是这种模式会随着时间的流逝收益越来越低。而这时就从庞氏骗局进入了二级传销模式——推荐人。通过推荐奖励的制度，让已经进入骗局的人拉入更多的新人以获得收益。而新进来的人如果想要收回自己的投资成本，需要拉更多的人进来，或者等到天荒地老赚回手续费的收益。

而显然，一旦没有新人加入，这个骗局将再也进行不下去。而后面几批加入的人连本都收不回来。

网购毒品，靠比特币交易

去年4月底的一天，公安机关掌握了一条情报，有一封可疑邮件会寄往北京市海淀区曙光花园望山园某楼。公安机关接到线索后，经过侦查，根据地址确定接收此邮件的人为张某。在张某签收邮件时，民警将张某抓获。

邮件拆开后，内有1包透明塑料包裹的白色粉末状可疑物，后经检出含有可卡因，民警又从屋内起获了多种可疑粉末和晶体，包括橘黄色圆柱形塑料瓶装的白色晶体可疑物半瓶，4包透明塑料包裹的白色粉末状可疑物，2包银灰色塑料包裹的白色粉末状可疑物。可疑晶体检出含有甲基苯丙胺（冰毒）。

据张某交代，2015年9月，他在美国加州圣何塞市居住时，因为失眠，便上网搜索一种名为“STILNOX”的药物，在一论坛页面上找到了一个可以卖该药的网址。在登录网址后，他发现这是一个暗网市场。用户只有通过加密软件才能登录这类网站，在网站上匿名交流。在此类网站上可以购买各类非法信息和物品，也包括毒品在内，只需在网上支付比特币等具有价值的虚拟货币，就可以轻易购买到想要的违禁品。